证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-028 河南众诚信息科技股份有限公司 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 关规定，"若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限 售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和 回购注销，不得递延至下期解除限售。"公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股 票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对 50 名激励对象所对应 的第一个解除限售期不满足解除限售条件的 180 万股限制性股票进行回购注销。 三、 回购基本情况 1、回购注销限制性股票的原因及数量 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定，"若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

事务 所 Henan Sinowin Law Firm 师 德 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票事项 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 · 一心一意成永 事 务 所 Henan Sinowin Law ITT 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票事项 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下简称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"众诚科技")的委托,指派邓少 波律师、王柯律师(以下简称"本所律师")作为"河南众诚信息科技 股份有限公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票事项" 的专项法律顾问,出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所及本所律师特作如下声明: 1、本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》(以下简称 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-030 一、修订内容 三、备查文件 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。 | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 9579.50 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 9399.50 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 万 9579.50 | 第二十条 | 公司股份总数为 万 9399.50 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | | 除上述修订外， ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-034 河南众诚信息科技股份有限公司 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《关于调整公司 2023 年股权激励计划限 制性股票回购价格及预留授予价格的议案》及《关于回购注销 2023 年股权激励计划 部分限制性股票的议案》进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的 核查意见 鉴于公司已完成 2022 年年度权益分派，公司根据《激励计划》的相关规定及 2023 年第三次临时股东大会决议的授权，对 2023 年股权激励计划限制性股票的回 购价格及授予价格进行调整。公司 2023 年股权激励计划中首次授予限制性股票的回 购价格及预留授予限制性股票的授予价格由 3.67 元/股调整为 3.5 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | | 页 | | | | | 7—14 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 7 | | | 页 | | | | 第 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 8 | | | 页 | | | | 第 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 9 | | | 页 | | | | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | | | | | （七）合并所有者权益变 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作细则》等规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规 范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 王彦培先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 注册会计师、注册税务师、高级会计师、注册国际内部审计师。1993 年 7 月至 1995 年 9 月任郑州亚细亚股份有限公司副主任；1995 年 9 月至 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-019 河南众诚信息科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 202 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-030 河南众诚信息科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 9579.50 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 9399.50 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 万 9579.50 | 第二十条 | 公司股份总数为 万 9399.50 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 ...

事务 所 Henan Sinowin Law Firm 师 德 河南信永律师事务所 一行一言为信 · 一心一意成永 事 务 所 Henan Sinowin Law IITT 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票事项 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票事项 法律意见书 河南信永律师事务所(以下简称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"众诚科技")的委托,指派邓少 波律师、王柯律师(以下简称"本所律师")作为"河南众诚信息科技 股份有限公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票事项" 的专项法律顾问,出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所及本所律师特作如下声明: 1、本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》(以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-031 河南众诚信息科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、2024 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金投资项目 内部投资结构的调整。数字化解决方案开发平台升级建设项目内部投资结构调整 未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦 不存在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监 ...