本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于改选第三届董事会审计委员会委员的基本情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-088 河南众诚信息科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 河南众诚信息科技股份有限公司 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议，选举王彦培、王世卿、王志刚为董事会审计委员会委员。根据中国证监会颁布 并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼副总经理王志刚先生于 近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上 述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-080 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对河南众诚信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特决定设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》) ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-078 河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》) 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-090 河南众诚信息科技股份有限公司 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-079 河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护投资者 的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— ...

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-083 第一章 总则 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范 性文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-085 河南众诚信息科技股份有限公司累计投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<累计投票制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范河南众诚信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和《河南 众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （二）选举两名及以上非独立董事或监事。 第三条 本制度所称累积投票制适用于董事或监事的选举，即：在选举两 个以 ...

河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-078 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》) 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-082 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规和规范性文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第三 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 201,963,836.87, a decrease of 35.71% compared to CNY 314,125,884.42 in the same period last year[8]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 5,431,085.25, representing a decline of 128.58% from a profit of CNY 19,003,274.42 in the previous year[8]. - In Q3 2023, the company reported a revenue of CNY 76,247,655.55, a slight decrease of 0.15% from CNY 76,360,331.91 in Q3 2022[8]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 5,878,753.82, a significant increase of 231.41% from a loss of CNY 4,473,442.36 in Q3 2022[8]. - The total profit amounted to -¥5,679,418.41, reflecting a decline of 127.18% due to decreased operating revenue influenced by macroeconomic conditions[10]. - Net profit for the period was -¥5,546,864.38, a decrease of 129.61% resulting from reduced operating income and total profit[10]. - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was -5,546,864.38 yuan, compared to 18,733,781.14 yuan in the same period of 2022[41]. - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both -0.06 yuan, compared to 0.26 yuan in the same period of 2022[41]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 57.39%, reaching a negative CNY 26,708,337.24 compared to negative CNY 62,681,155.59 in the same period last year[8]. - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of -¥26,708,337.24, a 57.39% increase in outflow compared to the previous year, mainly due to reduced cash inflows from operations[10]. - Cash flow from investment activities was -¥7,402,211.92, a decrease of 72.28% due to increased asset expenditures for renovation and R&D projects[10]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was -5,213,404.35 yuan, compared to a positive cash flow of 91,088,859.73 yuan in the same period of 2022[47]. - The cash and cash equivalents at the end of the first nine months of 2023 were 98,642,593.90 yuan, down from 118,756,936.94 yuan at the end of the same period in 2022[47]. - Cash inflow from financing activities decreased significantly to $57.93 million from $195.99 million, a decline of 70.5% compared to the previous year[50]. - Net cash outflow from financing activities was $5.21 million, contrasting with a net inflow of $91.35 million in the same period last year[50]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 464,679,032.58, a decrease of 2.24% from CNY 475,303,178.23 at the end of 2022[8]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 128,699,665.02, down from CNY 142,140,780.33 at the end of 2022, indicating a reduction of approximately 9.4%[37]. - The total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was CNY 362,800,093.21, an increase from CNY 356,261,359.56 at the end of 2022[37]. - The company's accounts receivable increased by 392.50% to CNY 5,725,068.13 due to increased commercial acceptance payments received in 2023[9]. - The company's cash and cash equivalents stood at 99.87 million yuan, a decrease of 27.6% from 137.97 million yuan at the end of 2022[31]. - The company's accounts receivable increased to 173.00 million yuan, up from 167.57 million yuan at the end of 2022, indicating a growth of 3.5%[31]. Operating Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 35.20% to ¥148,313,194.26 due to a reduction in operating revenue in the first three quarters of 2023[10]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 205,683,898.54, down from CNY 287,307,467.32 in 2022, reflecting a reduction of about 28.4%[40]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, with CNY 194,690.25 in the first nine months of 2023 compared to CNY 2,238,990.88 in the same period of 2022[40]. - Research and development expenses decreased to 12,452,253.65 yuan in the first nine months of 2023 from 19,224,205.77 yuan in the same period of 2022, reflecting a reduction in R&D investment[43]. - The company incurred a financial expense of 171,904.55 yuan in the first nine months of 2023, significantly lower than 2,175,357.72 yuan in the same period of 2022[43]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 6,061, with the total share capital remaining at 95,795,000 shares[17]. - The largest shareholder, 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司, holds 26.51% of the shares, while the second-largest shareholder, 梁侃, holds 23.24%[20]. - The company has 360 million shares of restricted stock granted but not yet unlocked, with a total of 400 million shares reserved for future grants[26]. - The company initiated a stock incentive plan in April 2023, granting a total of 3.6 million restricted shares at a price of 3.67 yuan per share[25]. Future Plans - The company plans to apply for a comprehensive credit facility of up to 400 million yuan to support business development, with some assets being restricted as collateral[27].