河南众诚信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和 其他高级管理人员。 公司为发起设立，在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 9141 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-071 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,902,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,980,401 股，占公司有表决权股份总数的 9.37%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登 ...

一行一言为信 心 一 意 成 永 务 所 师 喜 信 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 心 一意成 永 师 事 务 所 tenan Showin Law 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,经对公司提供的就本次股东大会召开的相关资料进行核 查和验证,现就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。 本所声明:本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见, 不对本次股东大会审议的议案所涉内容发表意见。 ...

Group 1: Company Performance and Challenges - The company's performance in the first half of 2023 did not meet expectations due to a significant reduction in orders at the beginning of the year, influenced by the macroeconomic environment and government fiscal constraints [3] - The overall industry is facing severe challenges, including lower new order acquisition, extended project delivery cycles, and decreased revenue from orders, leading to a decline in net profit [3] Group 2: Strategic Response to Performance Pressure - The company aims to maintain strategic focus while adapting to market changes, emphasizing digital solutions as its main business area [5] - It plans to enhance investment in key technology areas such as digital government and industry digital transformation, while optimizing management systems to seize industry opportunities [5] Group 3: Current Order Status and Market Position - The company currently has a sufficient backlog of orders, although local government spending on information technology has decreased due to economic downturns [6] - The company has established itself as a leading provider of digital solutions in Henan, with plans to leverage national strategies for digital economy development to drive growth [6] Group 4: Progress of Fundraising Projects - The company's fundraising projects are progressing as planned, focusing on upgrading digital solution platforms and developing key technologies in areas like digital twins [7] - As of June 30, 2023, the company has obtained 31 software copyrights and has 5 invention patents under substantive examination, with a total of 230 software copyrights held [8] Group 5: National Expansion Plans - The company recognizes the regional concentration of its business in Henan and plans to replicate its successful model in other regions, particularly in the context of smart city development [9] - A new branch office will be established in Guangzhou to serve as a business center for the southern region, enhancing the company's operational capabilities and market reach [9]

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 接待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-070 河南众诚信息科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 调研形式：电话调研 调研机构：长江证券、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、江苏苏豪投资集团 有限公司、安达资本（深圳）有限公司、河南省国控基金 上市公司接待人员：财务总监程再勇先生、董事会秘书苏春路先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、公司上半年的业绩仍不及预期，具体原因是什么？ 回复：受宏观环境影响，2022 年第四季度公司无法正常开展业务，导致 2023 年初在手订单大幅减少；2023 年上半年市场逐步复苏，但宏观经济下行与政府 财政紧张的压力并没有得到有效缓解，整个行业面临的冲击与挑战依然严峻，具 体表现为：新订单的获取不及 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-068 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件或直接送达 方式发出 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-061 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年报及其摘要的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披 露的《 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-064 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有 | 462010100101614921 | 58,216,624.36 | 募集资金专户 | | 限公司郑州分行 | | | | | 中原银行股份有 | | | | | 限公司郑州农业 | 410111010150073501 | 16,124,262.24 | 募集资金专户 | | 南路支行 | | | | | 合计 | | 74,340,886.60 | | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可 ...

一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本：人民币9219.50 | 第六条 公司注册资本：人民币9579.50 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 万 9219.50 | 第二十条 公司股份总数为 万 9579.50 | | 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 | | 第二百〇三条 本章程经公司股东大 | 第二百〇三条 本章程自公司股东大 | | 会审议通过，自公司在北京证券交易 | 会审议通过之日起生效实施。 | | 所上市后生效并施行。 | | 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-065 河南众诚信息科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司已于 2 ...

5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-069 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年报及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上 披露的《众诚科技：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）、《众诚科技： 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...