关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0100502号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 1 中国·武汉 2024年3月31日 于力佳电源科技(深圳)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100502 号 力佳电源科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了力佳电源科技(深圳)股份有限公司(以下简称"力佳科技公 司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总 表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号一 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是力佳科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工 ...

一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-012 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司、全资子公司、 控股子公司向关联 | 5,000,000 | | | 106,476.40 | 公司生产经营需要 | | 燃料和动力、 | 方采购商品及加工 | | | | | | | 接受劳务 | 服务等 | | | | | | | | 公司、全资子公司、 | 5,000,000 | | | 262,730 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-024 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对中审众环在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于续聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2023 年 5 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。 二、会计师 ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目 进行延期。现将相关情况公告如下 ： 一、募集资金的基本情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-011 为确保公司募投项目稳步实施，根据公司实际生产经营情况及募投项目具体 建设情况并经谨慎研究论证，公司拟调整募投项目"新一代高性能锂原电池产业 化项目"和"研发中心项目"的实施进度，将该项目预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月 30 日。 四、本次募投项目延期对公司的影响 公司 2022 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议及 2022 年 2 月 16 日 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对 力佳科技募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号）同意 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日，公司发 行普通股 10, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对力佳科技 2024 年度日常性关联交易进行了核查， 核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 单位：元 | | | 预计 | 2024 年发 | 2023 | 年与关联 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | | 方实际发生金 | 额差异较大的 | | | | | | | 额 | | | | | | | | | 原因（如有） | | | 公司、全资子公 | | | | | | | 购买原材料、燃 | 司、控股子公司 | | | | | 公 司 生 产 经 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-015 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基于公司可持续发展和价值增长，为提升股东价值，增加每股净资产和每股 股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益。 公司拟对回购专用证券账户中的 30 万股用途进行变更，将"用于实施股权激励" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。除该 项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。该议案尚需提交股东大会审议， 并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下： 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-021 1、上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 一、变更前回购股份方案基本情况 公司分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定， 对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事 陈鹏、关达昌及董事高树勋共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董 事陈鹏担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于 2023 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于改选董事会审计委员会的议案》。 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立 董事陈鹏、关达昌及董事朱雨玲共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独 立董事陈鹏担任。 二、会议召开情况 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-004 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，为总结公司总经理 2023 年度的 ...