证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-004 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，为总结公司总经理 2023 年度的 ...

力佳科技 835237 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 Power Glory Battery Tech (Shenzhen) Co., LTD 年度报告 2023 1 2023 年 7 月，公司全资子公司宜昌 力佳获得 ISO50001:2008 能源管理体 系认证证书。 2023 年 10 月，公司全资子公司宜昌 力佳通过海关认证，获得海关《高级 认证企业证书》。 2023 年 11 月，公司全资子公司宜昌 力佳通过评审，进入工业和信息化部 2 公司年度大事记 办公厅认定的绿色制造体系，获评 "绿色工厂"。 2023 年 12 月，公司全资子公司宜昌 力佳实施的募投项目大楼喜封金顶。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 37 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 41 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 44 | | 第九节 | 行业信息 48 | | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-002 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 381,127,744.96 | 334,610,313.45 | 13.90% | | 归属于上市公司 | 45,341,583.68 | 39,186,837.79 | 15.71% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | 40,376,094.36 | 38,600,261.71 | 4.60% | | 常性损益的净利 | | | | | 润 | | | | | 基本每股收益 | 0.89 | 0.93 | -4.30% | | 加权平均净资产 | 10.59% | 15.37% | - | | 收益率% ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-001 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、 大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 834021 | 流金科技 | 6.5 | 130000 | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 05 | | | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- | 834062 | 科润智控 | 5.36 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 05 | | | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-01- 05 | 835237 | 力佳科技 | 17.03 | 200000 | 兴业证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 司武汉创业路证券营 | | | | | | | 司黑龙江分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-01- | 836419 | 万德股份 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-100 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员 会的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行改选，现将具体 情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》 、 《北京证券交易所上市公司续监管管引第第 1 号——独立董事》等有关 规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司董事、副总经理高树勋先生不再符合公司董事会审计委员会的任职要求。 二、对公司的影响 本次改选依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-101 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于改选董事会审计委员会的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，目前审计委员会成员高树勋董事兼任公司副总经 理职务，不再符合审计委员会成员的任职要求，故需重新改选。现改选朱雨玲 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以 ...

| | 公告日期 | 2023-12-21 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 力佳科技(835237) 连续竞价 2128713 （股） | | | 成交金额（万 | 元） | 3458.02 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | | | | 1179925.86 | 0 | | 买2 | 浙商证券股份有限公司杭州余之城证券营业部 | | | | 974943.27 | 0 | | 买3 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | | | | 934978.4 | 0 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | | | | 908779.44 | 3000 | | 买5 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东分公司 | | | | 797666.6 | 0 | | 卖1 | 国信证券股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 839167 | 同享科技 | 12208083.0 | 23564.24 | 当日收盘价涨幅达到20.11% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 873122 | 中纺标 | 4530180 | 13683.97 | 当日收盘价跌幅达到-20.42% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 7224746 | 14234.2 | 当日收盘价跌幅达到-21.02% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 870204 | 沪江材料 | 7606465 | 9872.15 | 当日收盘价跌幅达到-21.14% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 833580 | 科创新材 | 8100367 | 6733.57 | 当日收盘价跌幅达到-22.32% | | 21 | | | | | | | ...

| | 2023-12-15 公告日期 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 力佳科技(835237) 连续竞价 （股） | 4690602 | 成交金额（万 元） | 8359.16 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2449688.01 | 485475.13 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | | 1756750.91 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | 1371107.8 | 521374.49 | | 买4 | 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 | | 1260553.63 | 5379 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | 1248447.83 | 307744.28 | | 卖1 | 华龙证券股份有限公司上海 ...