证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-117 大连连城数控机器股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议审议通过《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案》，该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇衍生品交易业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产 的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规、业务规则，以及《大连连城数控机器股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-109 大连连城数控机器股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司及公司股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者合并报表范围内的子公司等其他主体与关 联方之间发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-126 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人魏兆成，已充分了解并同意由提名人大连连城数控机器股份有限公司董 事会提名为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连连城 数控机器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-116 大连连城数控机器股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步提高大连连城数控机器股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-123 大连连城数控机器股份有限公司 董事辞职公告 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到董事王鸣先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 768,564 股，占公司股本的 0.33%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务负责人、董事会秘书职务。 （二）辞职原因 为落实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。在保证公司董事会成员总数不变的前 提下，拟将独立董事成员数量由 2 人调整为 3 人。因此，王鸣先生申请辞去所任公司 董事职务，公司董事会将新增补 1 名独立董事。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-108 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法 律、法规、规范性文件和《大连连城数控机 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-100 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公 1 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：大连公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-101 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：无锡及大连公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事冯世超、王岩、陈克兢因工作原因以通讯方式参与表决。 公司分别在无锡、大连两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-105 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露重大信息，并 保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）（以下简称《 ...

开源证券股份有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为大连连城 数控机器股份有限公司（以下简称"连城数控"或"公司"）在北京证券交易所上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对连城数控关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 连城数控第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关 联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对 2024 年的日常性关联交易进行了预 计。具体预计金额如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动力、接 受劳务 | 购买保温毡、除尘设备、单晶 磁场、备品备件等设备、原材 | 90,000,000.00 | | | 料及接受劳务等 | | | 销售产品、商品、提供劳务 | 销售设备、备品备件、材料、自 动化和软件配套服务 ...