证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-001 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告》（公 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点： ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-004 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事冯世超、王岩、陈克兢、魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资建设第三代半导体项目的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（w ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-002 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司及全资子公司拟签署项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展 规划，公司及下属全资子公司连科半导体有限公司（以下简称"连科半导体"） 拟与无锡市锡山区锡北镇人民政府签署《锡山区工业项目投资协议书》，计划 投资不超过人民币 10.50 亿元在无锡市投资建设半导体大硅片长晶和加工设 备、碳化硅长晶和加工设备的研发和生产制造基地，即"第三代半导体设备研 发制造项目"（具体以项目备案的投资金额、项目名称为准，以下简称"本项 目"）。公司指定连科半导体作为本项目的投资主体，具体实施与本项目后续投 资相关事宜，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目实际投入情况确定。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本项目投资不构成重 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-129 大连连城数控机器股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 17 | | 第三节 股份转让 | 19 | | 第四章 | 股东和股东大会 20 | | 第一节 股东 | 20 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 22 | | 第三节 股东大会的召集 | 26 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 27 | | 第五节 股东大会的召开 | 29 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 32 | | 第五章 | 董事会 36 | | 第一节 董事 | 36 | | 第二节 董事会 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 监事 | 46 | | 第二节 监事会 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 财务会计制度 | 48 | | ...

特此公告。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，整 体调整公司办公邮箱域名，为更好地服务广大投资者，为便于投资者与公司沟通 交流，现将具体变更情况公告如下： 变更前： 电子邮箱：jinyao@lintonmachine.com 变更后： 电子邮箱：jinyao@linton.group 上述变更后的联系方式自本公告日起正式启用。除上述变化外，公司其他联 系方式均保持不变。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-131 大连连城数控机器股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 1 ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次 股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《从业办法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律 意见如下： 辽宁中霖律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 中霖律股字[2023]0015 号 致：大连连城数控机器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》及大连连城数控机器股份有限公司（以下简称 "连城数控"）章程的有关规定，辽宁中霖律师事务所（以下简称"本所"）就连城数 控 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具本法律意见 书。 本所律师对连城数控本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称"查 验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-130 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 106,612,710 股，占公司有表决权股份总数的 45.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 14 | 834261 | 一诺威 | 6.35 | 100000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | 835368 | 连城数控 | 26.59 | 41000 | 国泰君安证券股份有 限公司上海江苏路营 | 国泰君安证券股份有 限公司江苏南京太平 | | 14 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2023-12- | 838030 | | 4.7 | 140000 | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 14 | | 德众汽车 | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | 838402 | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-104 大连连城数控机器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简 | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 | 法》）、《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-115 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强和规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力 度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度 得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属全资 ...