证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-073 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提议 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 14:00。 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）股票期权的股票来源和授予数量 4 | | （二）激励对象的范围和股票期权的分配 4 | | （三）股票期权的行权价格和确定方法 5 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排 7 | | （五）股票期权的授予条件与行权条件 9 | | （六）本激励计划的其他内容 12 | | 二、独立财务顾问的核查意见 13 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （二）关于实施股权激励计划定价方式的核查意见 15 | | （三）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 15 | | （四）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 16 | | （五）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 ...16 | | （六）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的 ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-069 大连连城数控机器股份有限公司 一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 10 月 10 日，大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名白 太巨、白雪新、蔡广龙等 237 人为核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 白太巨 | 核心员工 | | 2 | 白雪新 | 核心员工 | | 3 | 蔡广龙 | 核心员工 | | 4 | 蔡学良 | 核心员工 | | 5 | 蔡震 | 核心员工 | | 6 | 曹沈向 | 核心员工 | | 7 | 曹小旭 | 核心员工 | | 8 | 查献武 | 核心员工 | | 9 | 常红亮 | 核心员工 | | 10 | 车向辉 | 核心员工 | | 11 | 陈丰茂 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-066 大连连城数控机器股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为增强公司人员稳定性，吸引和留住对公司发展具有核心作用的优秀人 1 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任怀宇先生 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名白太巨、 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-067 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议关于第五届董事会第四次会议相关事项的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连连城数控机 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《大连连城数控机器股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着 实事求是和独立判断的原则，对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发 表意见如下： 一、《关于<第二期股票期权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经审查，我们认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）本激励计划确定的激励对象符合《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等法律、法规规定的激励对象条件，符合公司《第二期股票期权激励计划 （草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 ...

证券代码:835368 证券简称:连城数控 公告编号:2023-064 大连连城数控机器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 大连连城数控机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日(星期四) 15:00-16:30 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用网络方式 召开了 2023 年半年度报告业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:李春安先生 公司董事、总经理:高树良先生 1 公司董事:李小锋先生 公司董事、董事会秘书、财务负责人:王鸣先生 公司保荐代表人:程昌森先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-063 大连连城数控机器股份有限公司 事宜提交董事会审议时，因有 9 名激励对象离职、1 名激励对象被选任监事，即 共 10 名激励对象不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权部分的共 22,800 份股票期权，应由公司董事会根据 2020 年第六次临时股东大会授权办理股票期 权注销的相关手续。 本次注销完成后，公司第一期股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数 由 172 人调整为 162 人，累计已授出但尚未行使权益的期权份额由 814,800 份调 整为 792,000 份。 1、期权简称及代码：连城 JLC1、850002 关于第一期股票期权激励计划行权价格调整及部分股票期权注销完 成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》《关 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-064 大连连城数控机器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日（星期四） 15:00-16:30 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络方式 召开了 2023 年半年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：李春安先生 公司董事、总经理：高树良先生 1 公司董事：李小锋先生 公司董事、董事会秘书、财务负责人：王鸣先生 公司保荐代表人：程昌森先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说 ...

大连连城数控机器股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划行权价格调整及部分股票期权注销完 成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-063 1、期权简称及代码：连城 JLC1、850002 2、注销数量：22,800 份 3、剩余期权数量：792,000 份 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销第一期股票期权激励 计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》《大连连城数控机器股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》或"激励计划"）的相关规定及公司 2020 年第六次临 时股东大会授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 大连连城数控机器股份有限公司已于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易 所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-053），为方便广大投资者更深入了解公 司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-062 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方 ...