证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-032 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、陈树彬、高祀建、孙道文因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1. ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-037 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 11 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举第五届董 事会董事长的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；《关于聘任华凯为 公司总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票;《关于聘任李亮为 公司副总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票;《关于聘任王兴 宽为公司董事会秘书的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票;《关于聘 任李金蓉为公司财务负责人的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》， 表决情况：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举吴林海先生为公司 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 务所 湖北 二零二四年七月 致： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托,指派本所律师参加了公司 2024 年第三次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意 见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东大会前,公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知公告（提供网络投票)》,将本次股东大会的召开日期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-030 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,417,500 股，占公司有表决权股份总数的 27.20%。 3.公司董 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | 873305 | 九菱科技 | 8930537 | 11571.63 | 当日收盘价涨幅达到20.23% | | 01 | | | | | | | 2024-07- | 873305 | 九菱科技 | 8930537 | 11571.63 | 当日换手率达到55.32% | | 01 | | | | | | | 2024-07- | 837821 | 则成电子 | 14456069.0 | 21630.68 | 当日换手率达到28.41% | | 01 | | | | | | | 2024-07- | 837046 | 亿能电力 | 12453808.0 | 13205.23 | 当日换手率达到27.50% | | 01 | | | | | | | 2024-07- | 833030 | 立方控股 | 6147354 | 7861.73 | 当日换手率达到27.44% | | 01 | | | | | | | 2024- ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-029 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 注册资本：壹亿肆仟壹佰贰拾伍万圆人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 基本情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十二次会议、2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 公告》（公告编号：2024-007）。 二、 工商登记变更情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 6 月 21 日取得了湖北省宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- 21 | 836504 | 博迅生物 | 11.13 | 400000 | 东吴证券股份有限公 司上海西藏南路证券 | 中泰证券股份有限公 司西安锦业路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2024-06- 21 | 835438 | 戈碧迦 | 13.72 | 100000 | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | | | | | | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了 第四届董事会第二次独立董事专门会议。作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十三次会议相关审议事项发表如下审查意 见： 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-020 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的审查意见公告 经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第五届董事会独立董事候选人已征得被提 名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》等有关规 定。被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的 不得担任公司董事的情形，不存在被中国 ...

3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以通讯方式发出 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-017 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 5 月 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-028 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（高祀建） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人高祀建，已充分了解并同意由提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 提名为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...