中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧迦"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定,对戈碧迦续租晶凯隆仓库及办公场所的关联交易、续租紫 听集团厂房的关联交易、预计 2025年度向金融机构申请授信并担保的关联交易 共计三个关联交易事项进行核查,具体情况如下: 一、续租晶凯隆仓库及办公场所的关联交易 (一) 关联交易概述 注册资本:18 万元 主营业务:一般项目:照明器具制造;照明器具销售;灯具销售,五金产品 制造:五金产品零售;服装制造;服装服饰零售;家用纺织制成品制造;面料纺 织加工;〈酸铅蓄电池、水晶玻璃制品制造、挂锁及挂锁配件制造、废旧塑料、 电镀、印染除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)。 关联关系：公司 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归 县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8 平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限 公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日，租 赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的（原湖北星云 特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 7552.8 平方米，租赁期限 6 个月，含税 租金 453,168 元，租金一次性支付。 （二）决策与审议程序 2025 年 2 月 14 日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公 司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票，关联董事杜聃回避表决。该议案已经第五届监事会第五次会议、 ...

关于子公司重大投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、重大投资概述 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-003 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。" 经计算，公司本次重大投资金额尚未达到《上市公司重大资产重组管理办 法》 规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 根据公司战略发展规划，全资子公司四川戈碧迦特种玻璃股份有限公司关 于中性硼硅药用玻璃项目第一期投资总额预计不超过 20,000 万元，拟用于购 买土地、新建厂房及购置生产线。其中拟购买土地面积约 248 亩（不超过 248 亩）；拟新建厂房建筑面积不超过 30,000 平方米。本次投资符合公司发展需要， 有利于提高公司经济效益，增强公司后续可持续发展能力，对公司运营和发展 具有积极意义，不存在损 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-006 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司（含子公司）资金使用效率，提高资金收益水平，公司（含子 公司）拟使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国 债逆回购品种，在不影响公司（含子公司）正常经营及发展的情况下，在保证 资金安全的前提下，通过购买金融机构短期理财产品、现金管理类产品及国债 逆回购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额为不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）；购买金融 机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种使用的资金仅限于公司（含 子公司）闲置的自有资金，不影响公司（含子公司）日常运营，资金来源合法 合规。 （三） 委托理财方式 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审 议通 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于预计 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产 线的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、重大投资概述 （一）基本情况 根据公司 2025 年经营计划，公司 2025 年度预计新增固定资产投资额度不 超过人民币 15,000 万元，用于新增购置 4 条生产线。同时提请董事会、股东大 会授权总经理在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相关 事宜，授权期限自股东大会审议通过之日至 2025 年 12 月 31 日止。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年 ...

关于预计 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-004 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2025 年 2 月 13 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表决 结果：同意,3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审 议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表 决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-007 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司 位于浦江经济开发区一点红大道 180 号面积 997.92 平方米的仓库及办公场所， 并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。 租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，租 赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约 997.92 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金 289,656 元，租金按季度支付。 （二）决策与审议程序 2025 年 2 月 14 日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公 司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》。表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票，关联董事虞国 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-009 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 2 日 15:00—2025 年 3 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-002 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司重大投资》议案 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，全资子公司四川戈碧迦特种玻璃股份有限公司关 于中性硼硅药用玻璃项目第一期投资总额预计不超过 20,000 万元，拟用于购 买土地、新建厂房及购置生产线 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-001 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 根据公司战略发展规划，全资子公司四川戈碧迦特种玻璃股份有限公司关 于中性硼硅药用玻璃项目第一期投资总额预计不超过 20,000 万元，拟用于购 买土地、新建厂房及购置生产线。其中拟购买土地面积约 248 亩（不超过 248 亩）；拟新建厂房建筑面积不超过 30,000 平方米。本次投资符合公司发展需要， 有利于提高公司经济效益，增强公司后续可持续发展能力，对公司运营和发展 具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司于北京 ...