进一步完善公司法人治理结构，加强股权激励计划执行的计划性和有效性， 促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，为本次激励计划的执行提供评价依据；保证公司股权激励计划的 顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营 目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效及公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-020 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事（不含独立董事） ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-023 公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （二）召集人 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-015 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事周楷唐、周二华、高祀建作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事周楷唐、周二华、高 祀建作为征集人，就公司拟于2025年4月2日召开的2025年第二次临时股东大会审 议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》； 4、《关于认定公司核心员工的议案》； 5、《关于公司与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-016 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周文聪因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>》议案 和企业文化，激发核心团队和骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳 定 ...