证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-041 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《湖北戈碧迦光电科技股 份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告审计机构。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 8 月 28 日公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-040 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，湖北 戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事 周楷唐、周二华、高祀建的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-055 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东 大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 15:00。 2 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-032 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-048 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报 股东义务，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，在保证公司生产经营正 常的前提下，综合考虑公司目前总体经营情况及所处发展阶段，拟定 2024 年 年度分红方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 11 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 330,535,269.26 元，母公司未分配利润为 322,380,706.90 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,250,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 14,125,000 元。 公司将以权益 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对戈碧迦 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]223 号文《关于同意湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注 册，戈碧迦向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,000 万股（超额配售选 择权行使前），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集 资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 23,466, ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZB10234 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 一带一 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-104 | 工信会计师事务所(特殊普通合 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10234 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字|2025|第 ZB10237 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25UGBVDYS 我们接受委托,对后附的湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以 下简称"戈碧迦公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 戈碧迦公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10235 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.twy.cn） 投音编码: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10235 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称戈 碧迦公司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是戈碧迦公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...