证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-036 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周楷唐） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人周楷唐作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认真履行 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-037 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周二华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人周二华作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认真履行 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-034 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈树彬已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人陈树彬作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-054 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施的内部 控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-039 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | | | | | | 1、审议《关于聘任李金蓉为公司财务负责人的议 案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | | | | | | | 2、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投 | | | | | | | | | 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； | | 审计委员会第 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 9 | 日 | 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 | | 四次会议 | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | | 4、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的 | | | | | | | | | 议案》。 | | 第五届董事会 | | | | | | | 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的 | | | | | | | | | 议案》； | | 审计委员会第 | 2024 | 年 | 8 | ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-051 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 204,268,360.38 | | | 项目投入 | - | | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 补充流动资金 | - | | | 利息收入及理财收益净额 | - | | 本期发生额 | 项目投入 | 139,234,978.86 | | | 补充流动资金 | 29,268,360.38 | | | 利息收入及理财收益净额 | 539,615.61 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | 139,234,978.86 | | | 补充流动资金 | 29,268,360.38 | | | 利息收入及理财收益净额 | 539,615.61 | | | 应结余募集资金 | 36,304,636.75 | | | 实际结余募集资金 | 36,304,636.75 | | | 差异 | - | 二、募集资金管理情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度股东及其他关联方占用 资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 报告编码:沪257DT7TSN Σ信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧 迦公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10234 号 的无保留意见审计报告。 戈碧迦公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-049 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所 公告 2023 年上市公司审计收费：83,200 万元 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-050 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定 2025 年度薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任具体管理职务的，按公司相关薪酬标准与绩效考核领 取薪酬，不额外领取董事津贴；非独立董事不在公司担任具体管理职务的为 6 万元/年（税 前）。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于董事薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第五届监事会第七次会议， 审议通过《关于监事薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司的 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-042 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 审计重点等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合 ...