综上，同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。 相关事项的审查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开了 第五届董事会独立董事第十次专门会议。作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，现对公司第五届董事会第十次会议相关审议事项发表如下审查意见： 一、关于提名童宏杰、周堃为第五届董事会非独立董事的议案 经审查，我们认为，本次董事会提名的第五届董事会非独立董事候选人已征得被提名 人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。被提 名非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执 行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事 的任职 ...

（一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-098 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、 召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股 东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 15:00。 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-094 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟终止中性硼硅药用玻璃项目暨注销四川子公司》议案 1.议案内容： 2024 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司 对外投资 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-093 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-091 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事虞国强、华凯、周楷唐、周二华、 高祀建、孙道文、杜聃因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张江蓉、李慧婷因出差缺席； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、 召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 法律意见书 湖北楚美 哥务所 剑年师 二零二五年七月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2025年第三次临时股东会 (以下简称本次股东会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章 程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事规 则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次服东会的召集召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东会前,公司于 2025年 7月 9 目在北京证券交易所网站 上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临 时股东会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东会的召开日期、现场会 议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期距本次 股东会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东会于 2025年 7 月 25 日下午 15:0 ...

2025 年 7 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日 收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《中 信建投证券股份有限公司关于变更湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导保荐代表人的函》。获悉 童宏杰先生因个人工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证公司持续 督导工作的有序进行，中信建投委派戴维先生（简历详见附件）接替童宏杰先生 担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市项目的持续督导保荐代表人为黄刚先生、戴维先生，持续督导期至2027年12 月31日。公司董事会对童宏杰先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025- ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-089 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | 减 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持数 | 持数量 | | | | 拟减持 | | | 股东 | | | 持 | 减持 | 减持价 | | 拟减持 | | 名称 | 量 | 占总股 | 方 | 期间 | 格区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | 式 | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | 秭归 | 不超过 | 1.94% | 集 | 自本公告披 | 价格不 | 北京证 | 企业经 | | 紫昕 | 2,800,000 | | 中 | 露之日起 15 | 低 于 | 券交易 | 营管理 | | 集团 | | | 竞 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关规定，对戈碧迦续租关联方秭归紫昕集团厂房的关联交易事项进行核查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县 茅坪镇九里工业园区面积 7,552.8 平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司） 厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 二、关联方基本情况 （一）关联方概述及关联关系 关联方名称：秭归紫昕集团有限责任公司 注册地址：秭归县茅坪镇平湖大道 9 号 企业类型：有限责任公司（国有独资） 成立日期：2016 年 2 月 4 日 法定代表人：杜聃 实际控制人：秭归县人民政府国有资产监督 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-084 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 2025 年 7 月 9 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于聘任张力为公 司证券事务代表的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案未涉 及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。 聘任张力先生为公司证券事务代表，任职期限自公司第五届董事会第九次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，自 2025 年 7 月 9 日起生效。该人员持 有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.035%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员任命的合规性说明 张力先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等 ...