证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-072 除上述事项外，本次授予限制性股票的各项事宜均与《激励计划（草案）》 以及首次授予相关公告中的事宜不存在差异。 经核查，独立董事一致认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减最 终授予人数及授予股份，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》 《上市规则》《监管指引第 3 号》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我 们对公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票与股权激励计划安排存在差 异无异议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-071 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票 与股权激励计划安排存在差异的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，对公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"） ...

法律意见书 湖北楚天 事务所 零二五年五月 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会 券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。出席本次股东会的其他人 员 为公司董事、 监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师。 本所律师认为,出席本次股东会的股东资格均合法有效,股东及其他 人 员均有权出席本次 股东大会、符合《公司法》《公司章程》、《股东大会 议事规则》的有关规定。 致： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚 天剑律师事务所受湖北戈碧迦米申科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2024年年度股东会(以下 简称本次股东会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》(以 下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称议事规则）等相关规定,本所对公司本次股东会的召集召开程序、 出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东会前,公司于 2025年 4月 11 日在北京证券交易所网站 上公告了《湖北戈碧 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-068 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的 召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,417,800 股，占公司有表决权股份总数的 22.95%。 其中通过网络投票 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-067 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴林海 | 董事长 | | 2 | 虞国强 | 董事、实际控制人之一 | | 3 | 华凯 | 董事、总经理 | 二、2025 年股权激励计划首次授予的激励对象名单 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予的激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2025 年股权激励计划分配情况表 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授限制 | 占本计划拟 | 占本计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 性股票数 | 授予限制性 | 公告日公司股 | | 号 | | | 量（万 | ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-059 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 活动时间：2025 年 4 月 21 日 15:00-16:00 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:00 在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长：吴林海先生；公司财务负责人：李金蓉女 士；公司证券事务代表：张力先生；公司保荐代表人：童宏杰先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司通过网络 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-056 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 59,968,710 股，占公司总股本 42.46%，可交 易时间为 2025 年 4 月 21 日。 | | | 是否为 控股股 | 董事、 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 监事、 | 本次 | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 理人员 | 售原 | | 公司总 | | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 一致行 | 况 | | | 例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 虞 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-057 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于战略布局和业务发展需要，出资设立全资子公司戈碧迦光电科技 （上海）有限公司（以下简称"新公司"）。新公司注册地址为上海市闵行区， 注册资本为 1500 万元人民币。 2025 年 4 月 15 日，新公司已完成工商注册登记手续，类型为有限公司， 并取得上海市闵行区市场监督管理局下发的《营业执照》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定， 本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提 交董事会或股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务 和运营的主 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-038 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高祀建） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人高祀建作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认真履行 ...

2024 年度独立董事述职报告（朱永昌已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人朱永昌作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 在 2024 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下： 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-035 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、 出席董事会及股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会，本人认 ...