证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-032 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-048 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报 股东义务，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，在保证公司生产经营正 常的前提下，综合考虑公司目前总体经营情况及所处发展阶段，拟定 2024 年 年度分红方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 11 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 330,535,269.26 元，母公司未分配利润为 322,380,706.90 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,250,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 14,125,000 元。 公司将以权益 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对戈碧迦 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]223 号文《关于同意湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注 册，戈碧迦向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,000 万股（超额配售选 择权行使前），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集 资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 23,466, ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZB10234 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 一带一 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-104 | 工信会计师事务所(特殊普通合 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10234 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字|2025|第 ZB10237 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25UGBVDYS 我们接受委托,对后附的湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以 下简称"戈碧迦公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 戈碧迦公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10235 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.twy.cn） 投音编码: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10235 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称戈 碧迦公司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是戈碧迦公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 835.438 million RMB for the year 2024[3]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 566,204,853.42, a decrease of 29.95% compared to CNY 808,337,548.04 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 70,253,056.57, down 32.59% from CNY 104,211,217.38 in 2023[28]. - The gross profit margin improved to 30.59% in 2024 from 29.82% in 2023[28]. - The cash flow from operating activities was CNY 90,067,406.07, down 54.93% from CNY 199,840,946.44 in 2023[30]. - The company achieved operating revenue of ¥566,204,853.42, a year-on-year decrease of 29.95%[49]. - Net profit attributable to shareholders was ¥70,253,056.57, down 32.59% year-on-year[49]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 92.42%, linked to a rise in accounts receivable[63]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 20.49% to CNY 1,392,689,462.48 at the end of 2024, compared to CNY 1,155,899,812.76 at the end of 2023[30]. - The company's total liabilities decreased by 5.15% to CNY 450,312,184.31 in 2024 from CNY 474,767,566.91 in 2023[30]. - The net assets attributable to shareholders rose by 38.35% to CNY 942,377,278.17 in 2024 from CNY 681,132,245.85 in 2023[30]. - The company's cash and cash equivalents increased by 105.58% year-on-year, reaching ¥188,424,553.75, primarily due to funds raised from the initial public offering[57]. - The company's inventory decreased by 7.93% year-on-year to ¥244,143,080.91, indicating improved inventory management[56]. Research and Development - R&D expenses increased by 28.83% to ¥50,153,100, driven by the hiring of additional R&D personnel[50]. - The number of technical R&D personnel rose from 91 to 153, an increase of 62[50]. - The company holds a total of 75 valid patents, including 35 invention patents and 40 utility model patents, with 8 new invention patents added during the reporting period[51]. - The company is actively investing in R&D to support new product and technology development, with a focus on increasing the number of skilled personnel[97]. - Significant R&D projects completed include precision molding technology for automotive lenses and the development of high-transmittance glass materials, enhancing product performance and competitiveness[100]. Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[18]. - The company plans to continue its strategic initiatives to strengthen its competitive position in the market[18]. - The company aims to expand its market share in high-end optical glass and special functional glass, positioning itself against international competitors[54]. - The optical glass market is expected to grow due to advancements in technology and increasing demand in emerging applications such as automotive and VR/AR devices[52]. - The company plans to enhance product development in areas such as AR/VR wafer glass and specialty glass for pharmaceuticals and semiconductors, aiming to become a world-class manufacturer in optical and specialty glass[112]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure and internal control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations[189]. - The company emphasizes shareholder rights protection through its governance mechanisms, ensuring shareholders can fully exercise their rights such as information access, participation, inquiry, and voting[190]. - The company has complied with legal and regulatory requirements in decision-making processes for major matters such as investments and related transactions, ensuring transparency and accuracy[193]. - The company has not encountered any legal violations or significant deficiencies during the reporting period, maintaining compliance in its operations[193]. Subsidiaries and Investments - The company established several subsidiaries in January 2024, including Baoying Gobijia and Pujiang Gobijia[16]. - The company made a significant equity investment of ¥100,000,000 in Sichuan Gebi Special Glass Co., Ltd., acquiring 100% ownership[82]. - The company has invested ¥706,606,000 in broker financial products, with a remaining balance of ¥50,540,000[88]. Employee and Management Changes - The total number of employees increased from 720 to 797, representing an increase of approximately 10.7%[182]. - The company has appointed new executives, including Wu Linhai as Chairman and Hua Kai as General Manager, following a board restructuring[173]. - The company has implemented a salary system based on the Labor Law of the People's Republic of China, ensuring compliance with social insurance and housing fund contributions[183]. Financial Strategy and Capital Management - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 650 million from financial institutions for various loan and financing activities in 2024[128]. - The company has secured a total of 18 loans with a cumulative amount of approximately 139.4 million, with interest rates ranging from 0.05% to 5.70%[158]. - The company’s financial strategy includes a mix of short-term and long-term borrowing to optimize capital structure[158]. - The company has established a stable profit distribution policy, ensuring that at least 10% of the distributable profit is allocated as cash dividends annually[160].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5200 | 0.8800 | -40.91 | 0.3900 | | 每股净资产（元） | 6.67 | 5.76 | 15.8 | 4.62 | | 每股公积金(元) | 3.06 | 2.11 | 45.02 | 1.85 | | 每股未分配利润(元) | 2.34 | 2.37 | -1.27 | 1.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.66 | 8.08 | -29.95 | 4.29 | | 净利润(亿元) | 0.7 | 1.04 | -32.69 | 0.46 | | 净资产收益率(%) | 8.13 | 17.41 | -53.3 | 8.67 | | 名称 | 占总股本比 持有数量(万股) | 增减情况 | | --- | --- | --- | | | 例(%) | (万股) | | 武汉潜龙创业 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-029 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、认定核心员工的审核情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定姚金平、黄涛、 张秋等 52 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在北京证 券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-022）， 具体核查情况如下： 1、公司于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名姚金平、黄 涛、张秋等 52 人为公司核心员工。 2、公司 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 17 日对拟认定核心员工名单通过 北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏向全体员工进行了公示并征求意见。 截至公示期满，公司全体员 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-028 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26, ...