证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-012 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事周二华、周楷唐、高祀建、孙道文、 杜聃、虞国强、华凯因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 召开本次股东大会前,公司于 2025年2月14 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 2025年 3 月 3 目下午 15:00 时在公司召开, 会 议由公司董事长吴林海主持。 经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 法律意见书 R FE 剑律师事务所 湖北楚 二零二五年三月 致:湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2025年第一次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、 ...

戈碧迦（835438.BJ） 2025 年 02 月 25 日 北交所信息更新 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/2/24 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 19.68 | | 一年最高最低(元) | 30.00/9.98 | | 总市值(亿元) | 27.80 | | 流通市值(亿元) | 15.63 | | 总股本(亿股) | 1.41 | | 流通股本(亿股) | 0.79 | | 近 3 个月换手率(%) | 357.64 | 北交所研究团队 计划新增购置 4 条生产线，2024 年实现归母净利润 7081 万元 ——北交所信息更新 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年度业绩快报实现营收 5.66 亿元、归母净利润 7081.38 万元 根据戈碧迦 2024 年度业绩快报，2024 年公司实现营业收入 5.66 亿元，同比下降 29.92%；归母净利润 7081.38 万元，同比下降 32.05%。主要原因为公司纳米微 晶玻璃产品重要客户重庆鑫景特种玻璃有限公司的订单于四月履行完毕后未获 得新订 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 566,476,966.05, a decrease of 29.92% compared to the previous year[4] - The total profit for the period was CNY 75,677,430.66, down 34.95% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 70,813,828.97, a decline of 32.05% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 64,360,542.34, down 48.59% year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.52, a drop of 40.59% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,392,895,959.74, an increase of 20.50% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company increased to CNY 942,938,050.57, up 38.44% from the beginning of the period[6] Research and Development - The company increased its R&D personnel from 91 to 153, a rise of 62 individuals, to enhance new product and technology development[7] Revenue Decline Factors - The decline in operating revenue was primarily due to the completion of orders from a key customer, leading to a significant drop in product shipments[8] Capital Raising - The company raised CNY 204,268,360.38 from its public offering on the Beijing Stock Exchange, contributing to the increase in shareholders' equity[8]

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧迦"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定,对戈碧迦续租晶凯隆仓库及办公场所的关联交易、续租紫 听集团厂房的关联交易、预计 2025年度向金融机构申请授信并担保的关联交易 共计三个关联交易事项进行核查,具体情况如下: 一、续租晶凯隆仓库及办公场所的关联交易 (一) 关联交易概述 注册资本:18 万元 主营业务:一般项目:照明器具制造;照明器具销售;灯具销售,五金产品 制造:五金产品零售;服装制造;服装服饰零售;家用纺织制成品制造;面料纺 织加工;〈酸铅蓄电池、水晶玻璃制品制造、挂锁及挂锁配件制造、废旧塑料、 电镀、印染除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)。 关联关系：公司 ...

关于子公司重大投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、重大投资概述 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-003 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。" 经计算，公司本次重大投资金额尚未达到《上市公司重大资产重组管理办 法》 规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 根据公司战略发展规划，全资子公司四川戈碧迦特种玻璃股份有限公司关 于中性硼硅药用玻璃项目第一期投资总额预计不超过 20,000 万元，拟用于购 买土地、新建厂房及购置生产线。其中拟购买土地面积约 248 亩（不超过 248 亩）；拟新建厂房建筑面积不超过 30,000 平方米。本次投资符合公司发展需要， 有利于提高公司经济效益，增强公司后续可持续发展能力，对公司运营和发展 具有积极意义，不存在损 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-006 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司（含子公司）资金使用效率，提高资金收益水平，公司（含子 公司）拟使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国 债逆回购品种，在不影响公司（含子公司）正常经营及发展的情况下，在保证 资金安全的前提下，通过购买金融机构短期理财产品、现金管理类产品及国债 逆回购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额为不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）；购买金融 机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种使用的资金仅限于公司（含 子公司）闲置的自有资金，不影响公司（含子公司）日常运营，资金来源合法 合规。 （三） 委托理财方式 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审 议通 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归 县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8 平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限 公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日，租 赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的（原湖北星云 特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 7552.8 平方米，租赁期限 6 个月，含税 租金 453,168 元，租金一次性支付。 （二）决策与审议程序 2025 年 2 月 14 日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公 司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票，关联董事杜聃回避表决。该议案已经第五届监事会第五次会议、 ...