证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-128 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13《关于修订<防范控股股东、 实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）资金占用的长效保护机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用 公司资金的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-118 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（下称"公司"）与关 联方的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖 北戈碧迦光 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-121 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.06《关于修订<募集资金管理 制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-136 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司总经理工作细则 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.06《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名， ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-124 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09《关于修订<对外担保管理 制度>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司（以下称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低 经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-117 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02《关于修订<股东会议事规 则>的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律法规、规范性 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-147 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.17《关于制定<子公司管理制度>的议案》。议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理控制，促进子公司健康发展，规 范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-122 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进湖北戈碧迦光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"）等法律、 法规、规范性文件和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-131 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。议 案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平 性、真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法（2025 年修订） ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-148 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会 及战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会提名委员会、 薪酬与考核委员会及战略委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会薪酬与考核委员会设立情况 为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟在董事会下设立董事会提名委 员会、薪酬与考核委员会及战略委员会并选举委员。 二、董事会专门委员会委员选举情况 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 类别 | 主任委员（召集人） | 委员 | 委员 | | --- | -- ...