证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-015 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事周楷唐、周二华、高祀建作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事周楷唐、周二华、高 祀建作为征集人，就公司拟于2025年4月2日召开的2025年第二次临时股东大会审 议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》； 4、《关于认定公司核心员工的议案》； 5、《关于公司与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-023 公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （二）召集人 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-016 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周文聪因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>》议案 和企业文化，激发核心团队和骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳 定 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 召开本次股东大会前,公司于 2025年2月14 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 2025年 3 月 3 目下午 15:00 时在公司召开, 会 议由公司董事长吴林海主持。 经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 法律意见书 R FE 剑律师事务所 湖北楚 二零二五年三月 致:湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2025年第一次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-012 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事周二华、周楷唐、高祀建、孙道文、 杜聃、虞国强、华凯因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人 ...

戈碧迦（835438.BJ） 2025 年 02 月 25 日 北交所信息更新 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/2/24 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 19.68 | | 一年最高最低(元) | 30.00/9.98 | | 总市值(亿元) | 27.80 | | 流通市值(亿元) | 15.63 | | 总股本(亿股) | 1.41 | | 流通股本(亿股) | 0.79 | | 近 3 个月换手率(%) | 357.64 | 北交所研究团队 计划新增购置 4 条生产线，2024 年实现归母净利润 7081 万元 ——北交所信息更新 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年度业绩快报实现营收 5.66 亿元、归母净利润 7081.38 万元 根据戈碧迦 2024 年度业绩快报，2024 年公司实现营业收入 5.66 亿元，同比下降 29.92%；归母净利润 7081.38 万元，同比下降 32.05%。主要原因为公司纳米微 晶玻璃产品重要客户重庆鑫景特种玻璃有限公司的订单于四月履行完毕后未获 得新订 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-011 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度业绩快 报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 566,476,966.05 | 808,337,548.04 | -29.92% | | 利润总额 | 75,677,430.66 | 116,339,264.75 | -34.95% | | 归属于上市公司 | 70,813,828.97 | 104,211,217.38 | -32.05% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 | 64,360,542. ...