证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-025 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈树彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会，现提名陈树彬为湖北戈碧迦光电 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-027 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（高祀建） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会，现提名高祀建为湖北戈碧迦光电 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-018 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 公司第四届监事会任期于 2024 年 5 月 14 日届满，现拟进行换届选举。根 据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关 规定，监事会拟提名张江蓉先生、周文聪先生为公司第五届监事会非职工代表 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于提名并选举公司第五届监事会非职工 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-019 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 5.会议主持人：颜菊冬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以书面通知方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会 需要进行换届选举,经与会职工代表推荐， ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-026 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈树彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人陈树彬，已充分了解并同意由提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 提名为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-021 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过： 提名虞国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴林海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,474,600 股，占公司股本的 1.7519%，不是失信联合惩戒对象。 提名华凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-021 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过： 提名虞国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴林海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,474,600 股，占公司股本的 1.7519%，不是失信联合惩戒对象。 提名华凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-017 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 董事周楷唐、陈树彬、朱永昌、孙道文、熊作强因出差以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-018 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第五届监事会非职工代表监事》议案 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-020 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的审查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了 第四届董事会第二次独立董事专门会议。作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十三次会议相关审议事项发表如下审查意 见： 经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第五届董事会非独立董事候选人已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 被提名非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任 公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信 被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交 ...