证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编 制了 2024 年第一季度报告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈树彬、朱永昌、周楷唐、吴林海、华凯、李亮、孙道文、熊作强因出 差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-007 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 公司类型拟由原"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股 份有限公司（上市、自然人投资或控股）"，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 3 月 25 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，现拟将《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程（草 案）》变更为《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中 的部分条款进行修订和完善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在 股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事 宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-009 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-006 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 了 2024 年第一季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-004 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 23 日行使完毕。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始发 行规模 2,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 300. ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-004 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 23 日行使完毕。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始发 行规模 2,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 300. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 835438 | 戈碧迦 | 17.08 | 190000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 832471 | 美邦科技 | 9.11 | 100000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- 24 | 833284 | 灵鸽科技 | 6.47 | 300000 | 国信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区张杨 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 路证券营业部 | ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-003 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 23 日行使完毕。中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的保荐机构 （主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 戈碧迦于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交 易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 23 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞 价交易方式购买发行人股票，且申报 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中信建投证券股份有限公司（以 下简称"主承销商"、"保荐机构"、"中信建投"）委托，指派本所律师就主 承销商承担与组织的湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）进行全程见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向 不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 210 号）、《关于发布<北京证券交易所股票上市规则（试行）>的公告》（北证 公告〔2023〕49 号）（以下简称"《上市规则》"）、《关于发布< ...