证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-047 北京殷图网联科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-048 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 12 日 15:00—2024 年 8 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-049 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 经营活动，具体经营项目以相关部 ...

证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2024-045 北京殷图网联科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 5 月 22 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 020 号)(以下简称"《问询函》"), 公司对此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查,现回复如下: 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入7,753.29万元,同比增长 5.64%; 毛利率为 32.98%,与上年基本持平;归属于上市公司股东的净利润为 266.39 万元,同比减少 58.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润为 198.36 万元,同比减少 14.89%。你公司自上市 以来业绩持续下滑。 请你公司: (1) 量化分析报告期内" ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-045 北京殷图网联科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 020 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司对此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查，现回复如下： 一、量化分析报告期内"增收不增利"的原因及合理性 本报告期净利润影响因素及变动比例如下表： 1.营业收入上升的原因及毛利率变动情况 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 7,753.29 万元，同比增长 5.64%； 毛利率为 32.98%，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润为 266.39 万元，同比减少 58.90%；归属于上市公司股东的扣除非 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《关于对北京殷图网联科技股份有限公司 的年报问询函》的回复 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 请年审会计师就上述问题进行核查并发表明确意见。 《关于对北京殷图网联科技股份有限公司的年报问询函》的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称年审会计师或我们）根据贵部《关于对北 京殷图网联 ...

关于延期回复北京证券交易所对公司 2023 年年度报告问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 020 号）（以下简称"《问询函》"）， 要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并于 2024 年 6 月 5 日前将有关 说明材料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 收到北京证券交易所对公司 2023 年年度报告问询函的公告》（公告编号：2024- 042）。 公司收到《问询函》后积极会同中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐 项落实与回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充和完善，为确保 回复内容的真实、准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司将延期至 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-060 上海元能私募基金管理有限公司（以下简称"上海元能"）成立于 2023 年 2 月 13 日，于 2023 年 7 月 17 日在中国证券投资基金业协会完成备案，登记编号： P1074615。 上海元能的股东主要由基金管理团队和具有产业背景的战略投资者组成。其 管理团队长期从事投资银行、股权投资及创业投资工作，熟悉资本市场运行规则， 积累了较丰富的产业投资经验，也建立了广泛的产业资源脉络和投资渠道。团队 人员近年来先后投资节能风电、爱婴室、容百科技、天岳先进、金凯生科、合众 新能源汽车股份有限公司（以下简称"合众汽车"）及山西国润储能科技有限公 司（以下简称"国润储能"）等一批企业，其中节能风电、容百科技、天岳先进、 合众汽车及国润储能等企业均为新能源及相关新材料、半导体行业优秀企业。上 海元能管理团队已对新能源相关产业及发展形成了比较深入的理解，积累了较丰 富的行业投资经验。 北京殷图网联科技股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-042 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 7,753.29 万元，同比增长 5.64%； 毛利率为 32.98%，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润为 266.39 万元，同比减少 58.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润为 198.36 万元，同比减少 14.89%。你公司自上市 以来业绩持续下滑。 请你公司： （1）量化分析报告期内"增收不增利"的原因及合理性； （2）结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司 情况等，说明业绩持续下滑的原因及合理性，以及公司为改善盈利能 力采取的应对措施。 北京殷图网联科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年年度报告问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公 ...

1、关于经营业绩 关于对北京殷图网联科技股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 020 号 北京殷图网联科技股份有限公司（殷图网联）董事会、大信会计师事 务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 报告期内你公司实现营业收入 7,753.29 万元，同比增长 5.64%； 毛利率为 32.98%，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润为 266.39 万元，同比减少 58.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润为 198.36 万元，同比减少 14.89%。你公司自上市 以来业绩持续下滑。 请你公司： （1）量化分析报告期内"增收不增利"的原因及合理性； （2）结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司 情况等，说明业绩持续下滑的原因及合理性，以及公司为改善盈利能 力采取的应对措施。 请年审会计师就上述问题进行核查并发表明确意见。 2、关于应收票据及应收账款 报告期末你公司应收票据及应收账款账面余额合计 7,969.94 万 元，较期初增长 15.54%，占营业收入的 102.79%，计提坏账准备 704.29 万元。期末 ...