证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-091 1、名称：北京殷图硕能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91110108MAD7DTLC97 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：郑三立 5、注册资本：300 万元 6、成立日期：2023 年 12 月 12 日 7、注册地址：北京市海淀区悦秀路 99 号—1 层—01 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务； 储能技术服务；信息系统集成服务；合同能源管理；节能管理服务；软件销售； 配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；充电桩销售；电 动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；供应链管理服务；电气设备销售； 机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电 力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）（不得从 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-093 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 15:00—2023 年 12 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-094 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》进 行相应修订。公司本次经营范围变更不会造成公司与股东控制的其他企业在经营 范围上有相同或相似之处，不会导致公司主营业务发生变化。 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条公司经营范围为：一般经营项 | 第十四条公司经营范围为：一般经营项 | | 目：技术开发、技术推广、技术转让、 | 目：技术开发、技术推广、技术转让、 | | ...

北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-092 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事郑三立、阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容： 根据公司经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 同日在北京证券交易所信息 ...

万联证券股份有限公司 关于北京殷图网联科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构")作为北京 殷图网联科技股份有限公司（以下简称"殷图网联"、"公司"）公开发行股票 的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》(以下简称《持续监管办法》)以及《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法律法规、部门规章和规范性 文件的规定,对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项进行了核查,具体 情况如下: 一、对外投资概述 (一) 本次投资基本情况 根据殷图网联整体战略发展及产业布局规划需要,公司经研究决定拟与北京 硕能智电科技有限公司(以下简称"硕能智电")、郑大立、刘阅春共同发起设 立北京殷图硕能科技有限公司(以下简称"殷图硕能")。殷图硕能拟注册资本 300 万元,注册地址为北京市海淀区,公司拟出资 153.00 万元人民币,占殷图 硕能 51%的股权。以上信息以最终核准登记结果为准。 (二) 本次投资是 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-087 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 智电科技有限公司、郑大立、刘阅春共同发起设立北京殷图硕能科技有限公司。 议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 根据公司整体战略发展及产业布局规划需要，公司经研究决定拟与北京硕能 1.会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-089 北京殷图网联科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展及 产业布局规划需要，公司经研究决定拟与北京硕能智电科技有限公司（以下简称 "硕能智电"）、郑大立、刘阅春共同发起设立北京殷图硕能科技有限公司（以下 简称"殷图硕能"）。殷图硕能拟注册资本 300 万元，注册地址为北京市海淀区， 公司拟出资 153.00 万元人民币，占殷图硕能 51%的股权。以上信息以最终核准 登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报告期末资产总额的比例达到 ...

一、针对《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的审核意见 经核查，公司对外投资暨关联交易事项旨在促进公司整体战略发展及产业布 局规划，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立性构成影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同 意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 特此公告。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-088 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》 以及《北京殷图网联科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定， 公司第三届董事会独立董事就公司对外投资暨关联交 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-086 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事郑三立、阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司整体战略发展及产业布局规划需要，公司经研究决定拟与北京硕能 智电科技有限公司、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836247 | 华密新材 | 14868911.0 | 16298.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.44% | | 2023-11- | 430478 | 峆一药业 | 20150129.0 | 49812.27 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.43% | | 2023-11- | 832171 | 志晟信息 | 26477061.0 | 26403.88 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.22% | | 2023-11- | 835508 | 殷图网联 | 14067551.0 | 14277.1 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到51.60% | | 2023-11- 24 | 838701 | 豪声电子 | 29808397.0 | 28787.97 ...