证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-070 一、被提名人已同时符合以下条件： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事会，现提名王东为北京殷图网联 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京殷图网联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-068 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 13 日 15:00—2024 年 10 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过： 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-073 北京殷图网联科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 提名郑三立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,390,000 股，占公司股本的 48.78%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,660,000 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联合惩戒对象。 提名阳琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代 表大会于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 18 人， 实到职工代表 18 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-074 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关 规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举王家 宝为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2024 年 10 月 14 日起，与公司股 东大会选举产生的监事组成公司第四届监事会，至第四届监事会三年期满结束。 2.议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-072 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王东，已充分了解并同意由提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事 会提名为北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京殷图网 联科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-071 北京殷图网联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王玉，已充分了解并同意由提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事 会提名为北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京殷图网 联科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（王玉） （三 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-067 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司第三会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 17 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容： 规定进行监事会换届选举，监事会拟提名路士超、于佳为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代 表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为 3 年。具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-073） 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-075 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：北京市海淀区安宁 | 第五条 公司住所：北京市海淀区中关 | | 北路昌平路临 831-内 1 一层 1101 号。 | 村西三旗金隅科技园一期 T1号楼B座2 | | | 层 101。 | | 第一百三十七条 董事会由七名董事组 | 第一百三十七条 董事会由六名董事组 | | 成，其中三名为独立董事，独立董事中 | 成，其中二名为独立董事，独立董事中 | | 至少一名应当为会计专业人士。公司设 | 至少一名应当为会计专业人士。公司设 | | 董 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-065 北京殷图网联科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市海淀区安宁北路中关村华 | | 北京市海淀区中关村西三旗金隅 | | | | | | | | 侨创新产业园科创办公 1 | 号楼 | 科技园一期 2 | T1 | 号楼 | B | 座 | 层 | 除上述调整外，公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱、公司网址等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者留意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 特此公告。 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2024 年 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-065 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市海淀区安宁北路中关村华 | | 北京市海淀区中关村西三旗金隅 | | | | | | 侨创新产业园科创办公 1 号楼 | 科技园一期 T1 | 号楼 | B | 座 | 2 层 | 除上述调整外，公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱、公司网址等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者留意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 北京殷图网联科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特此公告。 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 办公地址：北京市海淀区中关村 ...