北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02762 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://> 【fp.mof.gov.cn】 近行业 7 山11 4 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP x 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传JC Fax: 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 III iT Telephone: +86 (10) 82327668 网址: Internet: www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02762 号 北京殷图网联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京殷图网联科 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-021 北京殷图网联科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，公司拟在 2024 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，为 公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟决定授权经营管理层在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用自有 闲置资金投资中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金来源 为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟决定授权经营管理层在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用自有 闲置资金投资中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 理财产品主要是安全性高、中低及以下风险理财产品。不用于其他证券投资， 不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-023 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 1-03129 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.m6.cov.cn）"进行查 " WUYIGE Certified Public Account Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-03129 号 北京殷图网联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表,2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02763 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 大信专审字[2024]第 1-02763 号 北京殷图网联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具大信审字[2024] 第 1-03129 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-029 北京殷图网联科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年年度审计机 构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况： 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 206 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 160 位，注册会计师人数为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 人； （二）聘任会计师事务所履行的 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-016 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-020 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，结合公司目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，公 司拟以未分配利润对股东进行 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 48,658,027.58 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 10,000,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-031 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-019 北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 北京殷图网联科技股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第 十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1335 号"文 《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股新股，每 股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。 截至 2020 年 7 月 15 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 1,000 万股，募集资 金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发 ...