证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-085 北京殷图网联科技股份有限公司 关于对外投资进展暨参股公司完成工商变更登记并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 一、对外投资概述 名称：道克特斯（天津）新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91120224MA079CTH98 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易 的议案》，决议通过公司与北京丰图投资有限责任公司、先智（海南）控股集团 有限公司、北京海国碳氢新能科技有限公司及郑大立共同投资道克特斯（天津） 新能源科技有限公司（以下简称"道克特斯"），公司投资 900.00 万元人民币取得 道克特斯 2.571%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-073）。 本次增资后道克特斯的 ...

证券代码：835508 证券简称:殷图网联 公告编号：2023-084 北京殷图网联科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 24 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 51.60%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-083 北京殷图网联科技股份有限公司 经公司向北京市海淀区市场监督管理局申请，2023 年 11 月 22 日已完成公 司工商变更登记及《公司章程》备案，本次核准变更（备案）事项主要为第三届 董事会独立董事信息及修订后的公司章程。 具体信息可登录"国家企业信用信息公示系统（北京）"官网查询。 新备案的章程具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2023-081）。 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 20223 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议和 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（ww ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-083 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 20223 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议和 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-065）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 经公司向北京市海淀区市场监督管理局申请，2023 年 11 月 22 日已完成公 司工商变更登记及《公司章程》备案，本次核准变更（备案）事项主要为第三届 董事会独立董事信息及修订后的公司章程。 具体信息可登录"国家企业信用信息公示系统（北京）"官网查询。 北京殷图网联科技股份有限公司 《北京殷图网 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第一节 | | 股份增减和回购 3 | | 第二节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第三节 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京殷图网联科技股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对 法律意见书 本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中国法律发表意见，并不根据任何 中国境外法律发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他文 件一并予以公告。 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：北京殷图网联科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-080 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对 法律意见书 本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中国法律发表意见，并不根据任何 中国境外法律发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他文 件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第二节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第三节 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-080 北京殷图网联科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...