一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-040 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑三立、阳琳、周有明、姜齐荣、李志强、王玉因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-044 北京殷图网联科技股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第 十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1335 号"文 《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股新股，每 股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。 截至 2020 年 7 月 15 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 1,000 万股，募集资 金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,453,773.58（不 含增值税进项税额人民币 747,226.42 元），实际募集资金净额人民币 86,599,000.00 元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了大信验字【2020】第 1-00109 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-041 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。 监事于佳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司根据 2023 年上半 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-049 北京殷图网联科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）的内部审计 制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《北京殷 图网联科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计， ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-045 北京殷图网联科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 10 日，北京殷图网联科技股份有限公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.98 元/股，募集资金总额为 99,800,000 元，实际募集资金净额为 86,599,000.00 元，到账时间为 2020 年 7 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （3）=（2） | | | | | 后） ...

北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-040 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑三立、阳琳、周有明、姜齐荣、李志强、王玉因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-044 北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 北京殷图网联科技股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第 十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1335 号"文 《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股新股，每 股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。 截至 2020 年 7 月 15 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 1,000 万股，募集资 金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发 ...

Financial Performance - Total assets decreased by 11.96% to CNY 237,475,925.60 compared to the previous year[28] - Total liabilities decreased by 33.24% to CNY 31,858,690.26 compared to the previous year[28] - Net assets attributable to shareholders decreased by 7.39% to CNY 205,617,235.34 compared to the previous year[28] - Operating revenue increased by 0.89% to CNY 25,406,642.29 compared to the same period last year[30] - Gross profit margin improved to 30.45% from 28.64% in the previous year[30] - Net profit attributable to shareholders improved by 14.02% to a loss of CNY 1,397,745.00 compared to the previous year[30] - The company reported a net profit of -1,397,745.00 yuan for the first half of 2023, an increase of 14.02% year-on-year, with basic earnings per share at -0.03 yuan[39] - The company's main business revenue for the first half of 2023 was 25,278,935.89 yuan, reflecting a year-on-year increase of 0.90%[39] - The company reported a net loss of CNY 1,212,186.29 for the first half of 2023, an improvement from a net loss of CNY 1,411,708.76 in the same period of 2022[105] - The net profit for the first half of 2023 was -1,397,745.00, compared to -1,625,574.04 in the same period of 2022, indicating an improvement of approximately 14%[106] - The total comprehensive income for the period was -1,397,745.00, reflecting a decrease in overall financial performance compared to the previous year[106] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 112.05%, resulting in a net outflow of CNY 908,164.81[29] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 127,245,065.97 yuan, accounting for 53.58% of total assets, a decrease of 7.67% from the previous year[43] - The company's cash and cash equivalents decreased by 10.57 million yuan, a reduction of 7.67% compared to the beginning of the year, primarily due to the payment of 15 million yuan in dividends to shareholders[45] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -908,164.81, a significant decline from a net inflow of 7,537,906.13 in the first half of 2022[109] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 7,028,381.88, compared to 23,703,823.25 in the first half of 2022, reflecting a decrease of approximately 70%[110] - The company incurred cash outflows of 15,700,133.00 from financing activities, compared to 5,000,000.00 in the same period last year, indicating a significant increase in cash outflows[110] Research and Development - The company has five invention patents and over twenty copyrights, indicating a strong focus on R&D and innovation in the smart grid sector[35] - Research and development expenses increased by 5.97% to 6.39 million yuan, driven by the expansion of the R&D team in the newly established Hangzhou branch[49] - The company is investing significantly in the research and development of new technologies and products in the monitoring field to enhance product functionality and performance[70] - The company aims to enhance its product lifecycle management and is developing new products, including a smart operation and maintenance platform for substations[38] Market and Customer Dependency - Sales to the top five customers accounted for 90.90% of the company's main business revenue in the first half of 2023, with the largest customer, State Grid Corporation, representing 48.82% of total sales, highlighting dependency on a single client[71] - The company faced market risk due to fluctuations in the electricity industry, prompting a focus on niche market demands and product upgrades[69] - The company is focusing on expanding new customer bases and markets to mitigate future market fluctuations[70] Corporate Governance and Structure - The company has established a standardized corporate governance structure to mitigate risks associated with the control of major shareholders[71] - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 4 senior management personnel[91] - The total number of ordinary shares is 50,000,000, with 52.075% held by the controlling shareholder and 47.925% as limited sale shares[83] - The top ten shareholders collectively hold 73.1958% of the shares, with the largest shareholder owning 48.78%[86] Employee and Talent Management - The company has a total of 116 employees as of June 30, 2023, an increase of 18.37% from 98 employees at the beginning of the period[96] - The company added 35 new employees during the reporting period, with a net increase of 18 employees after accounting for departures[96] - The number of technical personnel increased from 26 to 29, reflecting a growth of 11.54%[96] - The company is actively working to attract and retain high-quality technical and management talent to support its growth and development[71] Legal and Compliance - The company has not experienced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[74] - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[73] - The company has not experienced any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[88] - The company has not issued any new ordinary shares or raised additional funds during the reporting period[88] Financial Management and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern principle and comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises[126] - The company uses Renminbi as its functional currency for accounting purposes[128] - The company assesses expected credit losses based on three stages, with different accounting treatments for each stage, impacting the measurement of loss provisions[137] - The company applies a perpetual inventory system for inventory management, ensuring accurate tracking of stock levels[145] Revenue Recognition - The company confirms revenue when the customer obtains control of the relevant goods or services, which is determined by various indicators such as transfer of legal ownership and physical possession[159][160] - Revenue from system integration services is recognized upon customer acceptance after the completion of the performance obligation[163] - Software sales revenue is recognized when the software is delivered and accepted by the customer[164]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京殷图网联科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着 实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于《公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案》的独立意见 独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元进 行现金管理，内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件和《北京殷图网联科技股份有限公司章程》《北京 殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的 ...

为完善北京殷图网联科技股份有限公司内部控制，提高公司治理水平及信息 披露质量，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会及内审部并选举审计委员会委员的议案》，在董事 会下设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-047 北京殷图网联科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 经过选举，董事会专门委员会组成成员如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于设立董事会专门委员会的情况 三、备查文件 《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 审计委员会：王玉、李志强、阳琳，王玉为召集人。 上述审计委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第三届董事 会董事任期一致。期间如有委员不再担任 ...