证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-081 机科发展科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<内部审计制度>的议 案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《机科发展科技股份有限公司 内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-089 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件 以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 机科发展科技股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<重大信息内部保密 制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-083 机科发展科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作细 则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。董事会秘书 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-108 机科发展科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人 员离职管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 第一条 为规范 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-074 机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 机科发展科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-093 机科发展科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-079 第一条 为强化机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定《机科发展科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 机科发展科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会薪酬与考核 委员会工作细则>的议案》，本议案无 ...

机科发展科技股份有限公司总经理工作细则 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-082 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<总经理工作细则> 的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范总经理及副总经理等其他高级管理人员的经营管理行为，确 保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，全面主持公司工作，对董事会负责，组织实施 董事会决议，主持公司日常经营管理工作；设副总经理若干名，副总经理主持特 定方面的工作并对总经理负责；设财务负责人 1 名，协助总经理负责公司财务方 本公司及 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-069 机科发展科技股份有限公司 全资子公司投资建设综合楼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前 启动怀柔基地综合楼建设的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 根据公司未来发展规划需要，为满足公司智能输送及检测（工业母机）装备 研发中试生产基地（以下简称"怀柔基地"）配套设施、生产运营和基本生活保 障需求，公司全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司拟使用自筹资金在 怀柔基地投资 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-102 机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地保障机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切实维护公司以及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及其他有关法律、法规、规范性文 件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董 ...