证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-062 机科发展科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月22日 2.会议召开地点：公司422会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.会议主持人：申海云 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应到职工代表53人，实到职工代表42人，符合法定人数。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公建宁为公司第八届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司设置职工代表董事。选举公建宁先 生为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.b ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-063 机科发展科技股份有限公司职工代表董事任命公告 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次新任职工代表董事公建宁先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业 务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定 要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的 规定。 （二）人员变动对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 机科发展科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开了 2025 年第三次职工代表大 会，审议通过了《关于选举公建宁为公司第八届董事会职工代表董事的议案》。 选举公建宁先生为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3666.44 points, above the six-month moving average, with a decline of 0.46% [1] - The total trading volume of A-shares reached 23062.83 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 21 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Haiguang Information: 6.29% - AVIC Optoelectronics: 3.02% - Hongjing Technology: 3.01% [1] Detailed Stock Performance - The following stocks showed notable performance: - Haiguang Information (688041): Increased by 8.83% with a turnover rate of 3.39%, latest price at 152.49 yuan [1] - AVIC Optoelectronics (002179): Increased by 4.15% with a turnover rate of 3.55%, latest price at 40.66 yuan [1] - Hongjing Technology (301396): Increased by 4.98% with a turnover rate of 21.13%, latest price at 59.48 yuan [1] - Other stocks with smaller deviation rates include: - Sichuan Road and Bridge (600039): Increased by 0.72% with a turnover rate of 0.94%, latest price at 8.42 yuan [2] - Jike Technology (835579): Increased by 2.49% with a turnover rate of 10.49%, latest price at 29.66 yuan [2]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-061 机科发展科技股份有限公司董事、高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 谭君广先生的工作调动事项自 2025 年 7 月 15 日起生效，公司于 2025 年 7 月 15 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事、总经理离任的议案》，董事 会指定董事长吴进军先生在董事会做出新任总经理聘任决议前代为履行公司总经理职 责。吴进军先生具备代为履行公司总经理的任职条件和履职能力，能够胜任所代行岗位。 谭君广先生在任职公司董事、总经理期间与公司董事会无意见分歧，本次人员变动 不会对公司日常生产、经营活动造成不利影响。公司将根据相关规定适时补选一名非独 立董事，并尽快完成总经理的选聘工作。 谭君广先生在公司任职期间勤勉尽责，积极履行各项职责。公司董事会对谭君广先 生在任职期间恪尽职守的工作和对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 三、提名委员会的意见 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司谭君广先生，因个人原 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：机科股份 416 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-060 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以 通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 注：董事谭君广已辞任，无需出席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事、总经理离任的议案》 1.议案内容： 谭君广先生因个人原 ...

机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-059 2024 年年度权益分派实施公告 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 机科发展科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,199,545.16 元，母公司未分配利润为 86,849,997.39 元。本次权益分派共计派发现金红利 4,143,360.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 129,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.32 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-058 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第八届董事会第七次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公 司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司（含 子公司）计划使用总额不超 2.5 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间 最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a partial rebound in robotics concept stocks, with Xiangyang Bearing hitting the daily limit up and other companies like Siling Co. and Jike Co. also experiencing significant gains [1] - CITIC Securities emphasizes the potential of humanoid robots as embodied intelligence that can interact better with humans and serve in human environments, suggesting a future where each household or individual may own a humanoid robot [1] - The market potential for humanoid robots is projected to exceed that of automobiles and smartphones, with an estimated market size reaching several trillion yuan [1]

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 性关联交易事项、募集资金存放与使用情况、公司调 整募投项目实施地点、实施主体和投资额度等事项进 | | | 行了核查并发表了专项核查意见。 | | 7.其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 元 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 元 | 不适用 | | 3.公司股东会、董事会运作 | 元 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 元 | 不适用 | | 7.对外担保 | 元 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 元 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务 | 元 | 不适用 | | 资助、套期保值等) | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 年 度 股 东 会 的 北京大成律师事务所 法 律 意 见 书 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 096 号 大成证字〔2025〕第 096 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成律师事务所（以下简称"本所 ...