Profit Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between ¥9.3 million and ¥12 million for 2024, representing a decrease of 70.82% to 77.39% compared to the previous year's net profit of ¥41.1274 million[4]. - The decline in profit is primarily due to extended project execution cycles influenced by overall client planning and project progress, leading to a decrease in operating revenue[3]. - Market competition has also impacted the gross profit margin of certain projects, contributing to the reduction in profit[5]. - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a commitment to investors regarding performance[6].

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-002 机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年 12 月 25 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号：2024-162)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、 会议召开方式、出席对象、会议 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 005 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 005 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大 ...

机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议 案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-156 机科发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定《机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-157 机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 董事会战略与可持续发展委员会职责权限并修订相关制度的议案》，本制度无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定《机科 发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（以下简称"本 细则 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-160 机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价 办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价办法 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，确保董事会决议的贯彻落 实和高效执行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定《机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评 价办法》（以下简称"本办法"）。 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-153 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定， 经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意在公司董事会下设立提名委员 会、薪酬与考核委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 鞠恩民（独立董事） | 李冬茹（独立董事）、吴进军 | | 薪酬与考核委员会 | 李冬茹（独立董事） | 鞠恩民（独立董事）、周鹏 | 上述董事会专门委员会委员的任期与公司第八届董事会董事任期一致。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 机科发展科技股份有限公司 关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员的 ...

机科发展科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-155 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议 案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-158 （一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》 机科发展科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完 善公司管理结构，提高公司科技创新管理水平，公司拟新设科技发展部。 调整后的公司组织架构如下： 二、备查文件 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 25 日 ...

机科发展科技股份有限公司 关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第 八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投 项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023年1月4日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意机科发展科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可[2023]19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数31,200,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币8.00元/股，募集资金总额为人民币249,600,000.00元（超额配售选择权行使 前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币235,042,824.21元。上述资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业 字[2023] ...