二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-094 机科发展科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投 资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规 范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 4 号——上 市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-085 机科发展科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件 以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-086 机科发展科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<年报信息披露重大 差错责任追究制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《公司法》《证券法》和《企业会计准则》等国家法律法规的规 定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反中国证监会和北京证券交易所发布的有关上市公司年报信息披露 指引、细则、通知等，使年报信息披露发生 ...

机科发展科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会提名委员会 工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-078 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，规范公司董事及高级管理人员的选聘，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定《机科发展科 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-100 机科发展科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<关于规范与关联方 资金往来的管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《机科发展科技股份有限公司 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-103 机科发展科技股份有限公司外部董事管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<外部董事管理办法> 的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事 任职条件，明确外部董事的职责、权利及义务，提升外部董事工作水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及 《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，结合 公司实际 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-096 机科发展科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<累积投票制度实施 细则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为健全机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理制度， 保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-099 机科发展科技股份有限公司子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司包括： （一）公司合并报表范围内的子公司，即公司与其他公司或自然人共同出资 设立的，公司持股 50%以上或能够决定其董事会超过半数成员席位（控制其董事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<子公司管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）的子公司（包括全资子公司和控股子公司）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-090 机科发展科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<重大信息内部报告 制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-072 机科发展科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》及 本规则规定的职责，确保公司遵守法律、法规、《公司章程》及本规则的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 ...