本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-022 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 机科发展科技股份有限公司 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 第八届董事会第八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄雪、鞠恩民因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》 1.议案内容： 根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为更好的保障募投项目实施，公 司拟使用 ...

证券代码：835579 证券简称:机科股份 公告编号：2025-025 机科发展科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未 获悉 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-024 机科发展科技股份有限公司 使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投 项目实施主体，该事项于 2025 年 1 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次 会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，使用募集资金 5,000 万 元在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，该事项于 2025 年 2 月 10 日经公司 2025 年第二次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥459,660,845.47, a decrease of 14.95% compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders was ¥11,849,401.90, down 71.19% year-on-year [4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,160,761.58, a decline of 78.31% compared to the previous year [4]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.09, down 79.07% from ¥0.43 in the previous year [3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,153,635,220.64, a decrease of 2.20% from the beginning of the period [4]. - Shareholders' equity attributable to the company increased by 4.24% to ¥521,742,982.71 compared to the beginning of the period [4]. - The company's net asset per share increased by 0.50% to ¥4.03 compared to the beginning of the period [4]. Operational Challenges - The decline in operating revenue was primarily due to extended project execution cycles influenced by overall client planning [5]. - Market competition led to a decrease in gross profit margins for some projects, further impacting net profit [5]. Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks [6].

为满足募集资金现金管理需要，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别在交通银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北 京双榆树支行、平安银行北京中关村支行新开立了募集资金购买现金管理产品专 用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用 结算账户的公告》（公告编号：2024-023）。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-020 二、本次募集资金现金管理专用结算账户的注销情况 机科发展科技股份有限公司 鉴于公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行、平安银行北京中关村支 行购买的现金管理产品已到期赎回，且后期不再开展现金管理业务，根据公司《募 集资金管理制度》的相关规定，公司存放于两个账户的现金管理本金及累积收益 在返回公司募集资金专项账户后，于2025年2月21日办理完毕两个账户的现金管 理专用结算账户的注销手续。 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 序号 | 开户机构 | 账户主体 | 账号 | 状态 | | --- | --- | -- ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-019 机科发展科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储 公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权 已于2023年12月29日行使完毕。公司已于2024年1月2日收到超额配售选择权新增 发行4,680,000股对应的募集资金总额37,440,000.00元，扣除发行费用后的募集资 金净额37,430,200.94元，实际募集资金净额合计272,473,025.15元。上述资金到位 情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字 [2024]440号《验资报告》。 二、全资子公司开立募集资金专户的情况说明 公司于2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次 会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》， 拟设立全资子公司作为募投项目实施主体，该事项于2025年1月15日经公司2025 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2025年1月22日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会 议、第八届董事会第七次会 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开第 八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第八届董事会第七次会议、第 八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集 资金专户的议案》，该事项提交于2025年2月10日召开的2025年第二次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《对外投资设立全资子公司并拟新设募集资金专户的公告》（公告编号： 2025-008）。 二、工商登记情况 公司已完成全资子公司的设立及工商登记手续，并取得北京市怀柔区市场监 督管理局核发的营业执照。 登记情况如下： 公司名称：中机机科（北京）智能技术有限公司 机科发展科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2025年2月1 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-016 机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 2025 年 1 月 24 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2025-012)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会 议召开方式、出席对象、会议地点 ...

法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 大成证字〔2025〕第 018 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 018 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-012 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 9 日 15:00—2025 年 2 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...