中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 性关联交易事项、募集资金存放与使用情况、公司调 整募投项目实施地点、实施主体和投资额度等事项进 | | | 行了核查并发表了专项核查意见。 | | 7.其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 元 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 元 | 不适用 | | 3.公司股东会、董事会运作 | 元 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 元 | 不适用 | | 7.对外担保 | 元 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 元 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务 | 元 | 不适用 | | 资助、套期保值等) | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 年 度 股 东 会 的 北京大成律师事务所 法 律 意 见 书 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 096 号 大成证字〔2025〕第 096 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-055 机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事 会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东 会的议案》。2025年4月28日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2025-051)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议 召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an earnings briefing on May 14, 2025, via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Attendees included the company's chairman, financial director, and sponsor representative [3] Group 2: R&D Investment and Focus - The company has consistently increased R&D investment, focusing on intelligent manufacturing and innovation [4] - It aims to enhance its independent innovation capabilities and contribute to high-quality industry development [4] Group 3: Market Value Management - The company emphasizes improving operational management and internal value as the foundation for market value management [5] - It actively communicates with the capital market to convey its business philosophy and investment value [5] Group 4: Product Development and Revenue Growth - The company has completed R&D on certain models of wafer thinning machines and achieved prototype sales [6] - Future R&D investments will be based on market demand to drive sales growth [6] Group 5: Business Comparison and Competition - The company provides high-end, intelligent, green, and digital equipment solutions primarily for key sectors like aerospace and automotive [6] - It actively participates in project bidding, although there may be discrepancies in reported project statistics [6] Group 6: Future Plans and Employee Incentives - The company is open to considering restructuring and equity incentive plans based on strategic needs [7] - R&D personnel compensation is at a reasonable industry level, with initiatives like employee stock ownership to enhance innovation [6]

机科发展科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-053 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 一、 说明会类型 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事长：吴进军先生 公司财务负责人、董事会秘 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-051 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科 发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-029 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议暨 2024 年年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年 度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）、《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-031）。 会议应 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-028 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭君广、白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 披露公司 20 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-038 机科发展科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发 展规划和业务模式对资金的需求等因素，根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分 派》，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益 分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,199,545.16 元，母公司未分配利润为 86,849,997.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,480,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。 ...

机科发展科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified nublic a 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beiling 100027 P R China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA4B0186 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称机科股份公司)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 机科股份公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度 ...