证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-150 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案 的议案》 1.议案内容： 为全面推动"十四五"战略目标落地，根据《中国机械总院所属企业经理层 成员任期制和契约化管理办法》《中国 ...

机科发展科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-161 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定《机科发展 科技股份有限公司舆情管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称 ...

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-151 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事姚秋莲、徐跃明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》 1.议案内容： 公司拟根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集金情况对募投项 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-154 机科发展科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议 案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作。主任委员由全体委员选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 除非出现《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及本细则等规定 不得任职的情形，委员不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 务，其委员资格自其不再担任 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份调整募投项目实施地点、实施主体 和投资额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使 前） ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-162 机科发展科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-159 机科发展科技股份有限公司外部董事管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事 任职条件，明确外部董事的职责、权利及义务，提升外部董事工作水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及 《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，结合 公司实际情况，制定《机科发展科技股份有限公司外部董事管理办法 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-148 机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 2024 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号：2024-146)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、 会议召开方式、出席对象、会议 ...

法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 208 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 208 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-147 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须符合 以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品； 2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容 ...