机科发展科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<内幕信息知情人管 理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信 息知情人管理及报送》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技 ...

机科发展科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-106 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<会计师事务所选聘 制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-077 机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会战略与可持 续发展委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-097 机科发展科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号 ——权益分派》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》等 有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-075 机科发展科技股份有限公司独立董事年报工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事年报工作 制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文 件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-088 机科发展科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<外部信息使用人管 理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第八条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编 制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相 关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员 披露或泄漏相关内容。 第九条 在公司公开披露定期报告前，不得违反法律法规及本制度规定向外 部单位报送统计报表等资料。 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理工作质量，规范 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-107 机科发展科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬的管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的激励与 约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定《机科发展科技股 份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》公告 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-071 机科发展科技股份有限公司 | | 法定代表人以公司名义从事的民 | | --- | --- | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章 | | | 程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。法定代表人 | | | 因为执行职务造成他人损害的，由公司 | | | 承担民事责任。公司承担民事责任后， | | | 依照法律或者本章程的规定，可以向有 | | | 过错的法定代表人追偿。 | | 第八条 公司全部资产分为等额股 | 第八条 股东以其认购的股份为限 | | 份，股东以其认购的股份为限对公司承 | 对公司承担责任，公司以其全部财产对 | | 担责任，公司以其全部资产对公司的债 | 公司的债务承担责任。 | | 务承担责任。 | | | 第九条 本章程自生效之日起，即 | 第九条 本章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 ...

机科发展科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会提名委员会 工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-078 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，规范公司董事及高级管理人员的选聘，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定《机科发展科 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-080 机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定《机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工 ...