证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-099 机科发展科技股份有限公司子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司包括： （一）公司合并报表范围内的子公司，即公司与其他公司或自然人共同出资 设立的，公司持股 50%以上或能够决定其董事会超过半数成员席位（控制其董事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<子公司管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）的子公司（包括全资子公司和控股子公司）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-073 机科发展科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发 展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 股东会应当在《 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-091 机科发展科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规、规 范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有全资子公司、控股子公司（以下合称"子 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-092 机科发展科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 ...

机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-104 办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会决议跟踪落 实及后评价办法>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价办法 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，确保董事会决议的贯彻落 实和高效执行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定《机科发展科技股份有 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-072 机科发展科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》及 本规则规定的职责，确保公司遵守法律、法规、《公司章程》及本规则的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-095 机科发展科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会网络投票实 施细则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-090 机科发展科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<重大信息内部报告 制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-105 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<信息披露暂缓、豁 免管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 机科发展科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-101 机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过 ...