证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-005 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 董事白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为机科 发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对机科股份履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对机科股份拟使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-006 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事姚秋莲、徐跃明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-015 机科发展科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况 为满足募集资金现金管理需要，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别在交通银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北 京双榆树支行、平安银行北京中关村支行新开立了募集资金购买现金管理产品专 用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用 结算账户的公告》（公告编号：2024-023）。 二、本次募集资金现金管理专用结算账户的注销情况 鉴于公司在交通银行股份有限公司北京亚运村支行购买的现金管理产品已 到期赎回，且后期不再开展现金管理业务，根据公司《募集资金管理制度》的相 关规定，公司存放于该账户的现金管理本金及累积收益在返回公司募集资金专项 账户 ...

机科发展科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司并拟新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-008 一、对外投资概述 （一）基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募 投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投项 目实施主体，该事项于 2025 年 1 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次 会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，该事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，更好的保障募投项目实施和落地，公司拟使用部 分募集资金在北京市怀柔区 ...

Profit Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between ¥9.3 million and ¥12 million for 2024, representing a decrease of 70.82% to 77.39% compared to the previous year's net profit of ¥41.1274 million[4]. - The decline in profit is primarily due to extended project execution cycles influenced by overall client planning and project progress, leading to a decrease in operating revenue[3]. - Market competition has also impacted the gross profit margin of certain projects, contributing to the reduction in profit[5]. - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a commitment to investors regarding performance[6].

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-002 机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴进军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过《关 于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年 12 月 25 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号：2024-162)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、 会议召开方式、出席对象、会议 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2025〕第 005 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 005 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大 ...

机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议 案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-156 机科发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定《机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-157 机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 董事会战略与可持续发展委员会职责权限并修订相关制度的议案》，本制度无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定《机科 发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（以下简称"本 细则 ...