中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航富士达科技股份有限 公司（以下简称"富士达"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关法律法规以及北京证券交易所的规定，对富士达节余募集资金 补充流动资金并注销募集资金专项账户事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1301 号）核准同意， 公司首次公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的 费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 16 日对公司公开 发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号 《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-085 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-087）和《2024 年半年度报告 摘要》（公告编号：2024-088）。 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董 ...

二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规，公司与招商证券股份有限公司、中航证券有限公司分 别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分 行、中国光大银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》， 募集资金已存储于募集资金专户，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证 专款专用。 公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立情况如下： | 序号 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银行股份有限公司西安 | 79300188000068269 | 本次注销 | | | 枫林绿洲支行 | | | | 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 72010078801300003205 | 本次注销 | | | 西安分行 | | | | 3 | 招商银行股份有限公司西安分行 | 12990356 ...

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-086 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-079 中航富士达科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书草案（修订稿）的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司向特定对象发行股票募集说明书披露事项不代表审核单位对于公司本 次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，募集 说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，公司本次向特定 对象发行股票事项尚需北京证券交易所审核通过，并取得中国证监会予以同意 注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开 的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股 票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-073 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》 1.议案内容： 同意：（1）将公司向特定对象发行股票募集资金总额由不超过人民币 35,00 0.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 30, ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-074 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 （4）根据本次发行方案调整事宜修订《中航富士达科技股份有限公司与中 航光电科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《附条件生 " 效的股份认购协议》"）中关于限售期的约定，由公司和中航光电通过签署补充协 议的形式修订《附条件生效的股份认购协议》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：20 24-077） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开 的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股 票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。现就本次《关 于公司向特定对象发行股票募集说明书(草案)（修订稿）》涉及的主要修订内 容说明如下： | 募集说明书章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | | 三、本次发行股票方案 | 更新了募集资金总额和 | | | 概要 | 募投项目的投资金额、 | | | | 使用金额、限售期； | | 第二节 本次证券发行概 | 五、附条件生效的认购 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-081 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富士达"）拟进行向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）。关于本次发行募集资金使用可 行性分析情况具体如下： 一、本次发行募集资金投资计划 公司于第七届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过 本次发行募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元），扣除发行费 用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 富士达生产科研楼建设及生产研发能力 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | 提升项目 | | | | 1.1 | 航天用射频连接器产能提升项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 1.2 | 富士达射频连接器研究院建设项目 | 8,000.00 | 8,000.00 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-082 中航富士达科技股份有限公司 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. （陕西省西安市高新区锦业路 71 号） 2023 年度向特定对象发行股票 方案的可行性论证分析报告（修订稿） 二〇二四年八月 1 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）系北京证券交 易所上市公司。为加快实施、落实公司发展战略措施和目标，根据《公司法》《证 券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）。公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑 了行业发展趋势、结合当前市场环境的变化及公司的实际情况、自身经营特点、 财务状况以及未来规划等经营情况，公司现调整本次向特定对象发行股票的募 集资金规模，将本次募集资金规模从不超过 35,000.00 万元（含本数）调整为不 超过 30,000.00 万元（含本数）。 （本报告中 ...