中航富士达科技股份有限公司审计与风控委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-078 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<审计与风控委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"），作为负责公司内、 外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计与风控委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 ...

中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-076 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号- ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-080 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 注：公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 9:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 1 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-073 中航富士达科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-077 中航富士达科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《中航富士达科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-075 | 担责任。公司的控股股东、实际控制人、 | 承担责任。公司的控股股东、实际控制 | | --- | --- | | 董事、监事、高级管理人员不得利用关 | 人、董事、监事、高级管理人员不得利 | | 联关系损害公司利益。违反前款规定， | 用关联关系损害公司利益。违反前款规 | | 给公司造成损失的，应当承担赔偿责 | 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | 任。 | 责任。 | | 第十六条 经公司登记机关核准，公司 | 第十六条 经公司登记机关核准，公司 | | 经营范围：一般项目：电子元器件制造； | 经营范围：一般项目：电子元器件制造； | | 电力电子元器件制造；光电子器件制 | 电力电子元器件制造；光电子器件制 | | 造；网络设备制造；仪器仪表制造；货 | 造；网络设备制造；仪器仪表制造；特 | | 物进出口；技术进出口；非居住房地产 | 种陶瓷制品制造；货物进出口；技术进 | | 租赁；机械设备租赁；物业管理。(除 | 出口；非居住房地产租赁；机械设备租 | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | 赁；物业管理。( ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-079 中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为建立、完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《中航富士达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受 公司其他部门或个人的干预。 公司于 202 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 2.07% to ¥118,271,532.48 for the first nine months of 2023[12] - Operating income for the first nine months of 2023 was ¥663,064,339.01, a 5.14% increase year-on-year[12] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥124,638,556.66, a slight increase from ¥122,761,239.72 in the previous year, representing a growth of 1.5%[46] - The net profit attributable to the parent company for the period was CNY 115,834,712.95[22] - The total comprehensive income amounted to CNY 124,697,095.35, compared to CNY 122,968,234.52 in the previous year, reflecting an increase of approximately 1.4%[47] - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 654,526,228.45, up from CNY 630,002,714.44 in the same period last year, representing a growth of about 3.9%[48] - The net profit for the first nine months of 2023 was CNY 117,523,895.53, slightly down from CNY 121,435,867.85, indicating a decrease of approximately 3.2%[48] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.73% to ¥1,314,249,928.37 compared to the end of last year[11] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.02% to ¥828,656,960.47 compared to the end of last year[11] - Total current assets increased from ¥904,991,907.98 in September 2022 to ¥1,019,726,484.23 in December 2023, representing a growth of approximately 12.6%[38] - Total liabilities rose from ¥458,848,149.55 in September 2022 to ¥613,883,575.28 in December 2023, indicating an increase of approximately 33.8%[40] - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 1,393,940,968.31[22] - The company's total assets decreased to ¥1,281,338,905.03 from ¥1,343,833,909.56, a decline of approximately 4.6%[42] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥9,363,159.62, a 62.56% reduction in losses compared to the same period last year[12] - Net cash flow from operating activities improved by 62.56% to CNY -9,363,159.62, supported by refined management of accounts receivable and optimized sales assessment policies[17] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -9,363,159.62, an improvement from CNY -25,009,366.26 in the same period last year[51] - Cash and cash equivalents increased significantly from ¥79,970,730.06 in September 2022 to ¥244,036,723.79 in December 2023, marking an increase of approximately 205.5%[38] - Cash received from sales of goods and services was $469.66 million, compared to $359.82 million in the same period of 2022, reflecting a 30.6% increase[53] Borrowings and Financial Expenses - Short-term borrowings increased by 62.08% to ¥71,860,498.51, primarily to supplement working capital[15] - Long-term borrowings increased by 350.00% to CNY 45,000,000.00, primarily to meet daily operational needs[16] - Financial expenses rose by 92.83% to CNY 1,725,687.88, mainly due to a decrease in foreign exchange gains compared to the same period last year[16] - The company reported a decrease in financial liabilities, with short-term borrowings rising to ¥63,786,493.13 from ¥40,332,117.85, an increase of 58%[43] Inventory and Accounts Receivable - Inventory decreased by 32.30% to ¥111,519,374.17, reflecting improved inventory management[15] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 59.90% to ¥589,917,914.52, mainly due to delayed payments in the defense sector[15] - Accounts receivable decreased from ¥589,917,914.52 in September 2022 to ¥368,933,576.39 in December 2023, a decline of about 37.5%[38] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 187,728,000, with 175,532,911 shares (93.50%) being freely tradable[24] - The largest shareholder, AVIC Optoelectronics Technology Co., Ltd., holds 87,551,776 shares, representing 46.64% of the total shares[25] - The company has 7,057 common shareholders as of the end of the reporting period[24] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥52,419,219.84, compared to ¥41,682,182.36 in the same period last year, marking a 25.8% increase[45] - Research and development expenses rose to CNY 55,850,892.07, compared to CNY 43,978,452.20 in the previous year, reflecting an increase of approximately 27%[48] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets based on net profit was 15.03%, down from 17.03% in the previous year[12] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.6300 from CNY 0.6172, marking a rise of about 2.3%[47] - The total operating profit decreased to CNY 124,569,083.29 from CNY 134,984,760.69, reflecting a decline of approximately 7.7%[48] - The company incurred a financial expense of CNY 1,475,161.27, compared to a financial income of CNY -12,551.49 in the previous year, indicating a significant shift in financial performance[48]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-071 中航富士达科技股份有限公司 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 注：公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 26 日 15:00—2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收 到国务院国有资产监督管理委员会《关于中航富士达科技股份有限公司非公开发 行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2023]473 号），主要内容如下： 原则同意本次非公开发行不超过 5631.84 万股 A 股股份，募集资金不超过 3.5 亿元的总体方案，同意中航光电科技股份有限公司（CS）以不超过 3 亿元现 金参与认购。 公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经董事会审议通过，尚需经股 东大会审议批准，经北京证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可 实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股 股票相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。本次发行能否获得上 述批准或注册以及最终获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-072 ...