证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-059 中航富士达科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.02 修订《董事会议事规则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》以及《中航富 士达科技股份有 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.32 修订《总经理工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 中航富士达科技股份有限公司 总经理工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理 结构，规范总经理及其他高级管理人员工作行为，保证公司日常经营管 理工作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中航富士达科技股份有限公 司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-080 中航富士达科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.31 修订《内部审计制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，健全经济运行监督体系，提高公司经营风险防范能力，明确内部审计 机构和人员的责任，保证审计质量，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民 共和国审计法实施条例》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中 航富士达科技股份有限公司章程》，结合公司内部审计工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于对公 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-062 中航富士达科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.05 修订《对外担保管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范中航富士达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，加强担保管理，防范担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《中航富士达科技股份有 限公司章 ...

中航富士达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.03 修订《信息披露管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-060 中航富士达科技股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露 行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《中航富士达科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 ...

中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.07 修订《年度报告重大差错责任追究制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-064 中航富士达科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人 员的问责机制，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 ...

中航富士达科技股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.19 修订《战略与投资委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-076 第二条 为使战略与投资委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中 航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本工作细则。 第三条 战略与投资委员会是董事会下设的专门议事机构，向董事会 ...

中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.17 修订《薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-074 中航富士达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司" ）董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度 ，实施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设立中航富士达科技股份有限 公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-075 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.18 修订《提名与法治委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定 设立中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会（以下简称"提名与法治 委员会"），作为负责制订董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并 提出建议的专门机构。 第二条 为使提名与法治委员会规范、高效地开展 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-057 中航富士达科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.39 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用中航富士达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金占用的长效保护机制，杜绝控股股 东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，保证公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《北京证券交 ...