中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年九月 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 17 | | 三、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 21 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 24 | | 六、保荐机构对公司向特定对象发行股票合规性的说明 25 | | 七、对公司持续督导期间的工作安排 26 | | 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 27 | | 九、保荐机构对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论 27 | 3-4-2 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以 ...

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富 士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请 人"）已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | - ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 5-1-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(三) 目 录 | 释 义… | | --- | | 声明事项 . | | 第一部分:关于《第三轮审核问询函》所涉事项之核查意见 . | | 问题 3.同业竞争及承诺履行情况 | | 第二部分: 发行人本次发行上市相关情况的更新 | | 一、 本次发行上市的批准和授权. | | í í 发行人本次发行上市的主体资格…………………………………………………33 | | 11 | 发行人本次发行上市的实质条件 | | 四、 发行人的设立 . | | 五、 发行人的独立性 | | 六、 发行人的发起人、股东 | | 七、 发行人的股本及演变 | | 八、 发行人的业务 . | | 九、 关联交易及同业竞争 . | | 十、 发行人的主要财产 . | | 十一、 发行人的重大债权债务 . | | 十二、 发 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-091 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 08 月 28 日 活动地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室（网络调研） 参会单位及人员：开源证券、南方基金、创金合信基金、鹏华基金、中信建 投基金、中泰证券、贝寅资产、方正证券、华夏基金、招商基金、中泰自营、睿 远基金、华安基金、国投瑞银、上海颢升、国开自营、长江自营、国寿财富、华 安证券、方正投资、京管泰富、方正和生、中汇保险 上市公司接待 ...

中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 08 月 28 日 活动地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室（网络调研） 参会单位及人员：开源证券、南方基金、创金合信基金、鹏华基金、中信建 投基金、中泰证券、贝寅资产、方正证券、华夏基金、招商基金、中泰自营、睿 远基金、华安基金、国投瑞银、上海颢升、国开自营、长江自营、国寿财富、华 安证券、方正投资、京管泰富、方正和生、中汇保险 上市公司接待人员：公司董事、总经理付景超先生；公司常务副总经理、董 事会秘书鲁军仓 ...

证券研究报告·北交所公司点评报告·通信设备 富士达（835640） 2024 年中报点评：业绩低于预期，定增事项 恢复审核进程 2024 年 08 月 28 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|---------|--------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 808.48 | 815.14 | 860.14 | 967.76 | 1,161.93 | | 同比（ % ） | 34.02 | 0.82 | 5.52 | 12.51 | 20.06 | | 归母净利润（百万元） | 142.83 | 146.17 | 104.84 | 142.80 | 164.71 | | 同比（ % ） | 40.10 | 2.34 | (28.27) | 36.20 | 15.35 | | EPS- 最新摊薄（元 / ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 源证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 富士达（835640.BJ） 2024 年 08 月 28 日 5G-A+6G 拓展民用领域业务增量，2024H1 商业卫星增长迅速达到 45% ——北交所信息更新 赵昊（分析师） zhaohao@kysec.cn 证书编号：S0790522080002 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024H1/Q2 营收 3.79/1.87 亿元，归母净利润 0.34/0.20 亿元，现金流状况回暖 2024H1 公司实现营收 3.79 亿元(-19%)，归母净利润 3364.40 万元(-63%)。业绩 下滑的主要系防务领域订货同比下降以及产品批量降价；同时上半年新增研发项 目较多，研发费用+37%。2024Q2 营收 1.87 亿元(环比-2.60%)，归母净利润 2038.84 万元(环比+53.81%)。公司军工业务不及预期+持续研发投入，我们下调 2024-2026 年盈利预测，预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 1.05/1.28/1.60(原 1 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-086 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： ...

中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航富士达科技股份有限 公司（以下简称"富士达"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关法律法规以及北京证券交易所的规定，对富士达节余募集资金 补充流动资金并注销募集资金专项账户事项进行核查，具体情况如下： 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 节余募集资金补充流动资金并注销募集资金专项账户 的核查意见 光大银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已 存储于募集资金专户，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 一、募集资金基本情况 | 序号 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银行股份有限公司西安枫林 | 79300188000068269 | 本次注销 | | | 绿洲支行 | | | | 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安 | 72010078801300003205 | 本次注销 | | | 分行 | | | | 3 | 招商 ...

中航富士达科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-089 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并经中 国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准，同意公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资 金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人 民币 206,442,994.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了 ...