证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-086 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 2 日 活动地点：线上会议（共三场） 信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、上海临信资产管理有限公司、上 海颢升私募基金管理有限公司、北京珺洲私募基金管理有限公司、上海汇瑾资产 管理有限公司、上海弘尚投资管理合伙企业(有限合伙)、长江养老保险股份有限 公司、华富基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、长江养老保险股份有限 公司、上海晨耀私募基金管理有限公司 上市公司接待人员：常务副总经理、董事会秘书鲁军仓先生；财务负责人朱 克元先生；证券事务代表聂晗女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复 ...

中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.13 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-070 中航富士达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 本制度所指的内幕信息包括但不限于： （一）发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 中航富士达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-079 中航富士达科技股份有限公司 舆情管理制度 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.23 修订《舆情管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营 可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《中航富士达科 技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），结 ...

中航富士达科技股份有限公司 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-065 董事会秘书工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.08 修订《董事会秘书工作规则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司董事会秘书的行为，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作规 则。 第二条 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-068 中航富士达科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.11 修订《网络投票实施细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称公司）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《中航富士达科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系 统）是指中国 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-061 中航富士达科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.04 修订《关联交易管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规和规范性文件及 《中航富士达 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-069 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.12 修订《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中 小投资者合法权益，与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信 自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-072 中航富士达科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.15 修订《独立董事专门会议制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技股份有限公 司章程》（以下简称《 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-083 中航富士达科技股份有限公司 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.36 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事、高级管理人员离职管理制度 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-084 中航富士达科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.37 制定《董事、高管持股变动管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一条 为加强中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 ...