中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.17 修订《薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-074 中航富士达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司" ）董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度 ，实施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设立中航富士达科技股份有限 公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-075 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.18 修订《提名与法治委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定 设立中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会（以下简称"提名与法治 委员会"），作为负责制订董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并 提出建议的专门机构。 第二条 为使提名与法治委员会规范、高效地开展 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-057 中航富士达科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.39 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用中航富士达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金占用的长效保护机制，杜绝控股股 东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，保证公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《北京证券交 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-058 中航富士达科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.01 修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中航富士达 科技股份有限公司章程 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-071 中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.14 修订《独立董事工作制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-077 中航富士达科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司等的事项 收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中航富士达科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管 理制度》）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东、公 司各部门、控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人、 控股子公司负责 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-063 中航富士达科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.06 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第四条 纳入公司合并会计报表的企业（以下简称"子公司"）发生的本制 度所述投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。 所有子公司均无权自行批准对外投资。子公司的对外投资事项，须由子公 司经营层形成方案后，报公司按照本制度的规定履行相应的审批程序。经公司 批准后，由子公司在其权限范围内，依据相关法律法规及其公司章程的规定执 行。 公司参股的企业发生的本制度所 ...

并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-054 中航富士达科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | --- | --- | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | | 事、监事、 高级管理人员具有法律约 | 事、高级管理人员具有法律约束力的 | | 束力的文件。 | 文件。 | | 依据本章程，股东可以起诉股东， | 依据本章程，股东可以起诉股东， | | 股东可以起诉公司董事、监事、 总经 | 股东可以起诉公司董事、总经理和其 | | 理和其他高级管理人员，股东可以起 | 他高级管理人员，股东可以起诉公司， | | 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 | 公司可以起诉股东、董事、总经理和其 | ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-053 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 16 日 15:00—2025 年 9 月 17 日 15:00。 登记 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-052 中航富士达科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第八届监事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：王艳阳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《2025 年半年度 ...