证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-090 中航富士达科技股份有限公司 关于节余募集资金补流并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1301 号）核准同 意，公司首次公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股 发行价格人民币 15.96元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有 关的费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开公司第七届董事会第十九次会议和第七届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。因本次募集资 金投资项目中航富士达产业基地项目（二期）截止目前已达到预定可使用状 态，同意公司将该募投项目予以结项。 为方便账户管理，公司拟将剩余募集资金 756.43 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-085 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的 ...

2024 证券代码:835640 中航富士达科技股份有限公司 AVIC FORSTAR S&T Co., Ltd. 公司半年度大事记 2024 年上半年公司获得 6 项发 明专利。 公司通过国家技术创新示范企业 复评。 公司自动化装配及检测能力得到 进一步提升，助力 5.5G 产能快速增 长。 公司获得全市推进产改暨劳动和 技能竞赛"三促一提"行动示范单位 称号。 公司小型化大功率产品线完成投 产，进入批量生产阶段。 全资子公司西安泰斯特检测技术 有限公司顺利通过 CMA 复评审+扩项 现场评审。 2 | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 | | 第四节 | 重大事件 …………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-079 中航富士达科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书草案（修订稿）的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司向特定对象发行股票募集说明书披露事项不代表审核单位对于公司本 次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，募集 说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，公司本次向特定 对象发行股票事项尚需北京证券交易所审核通过，并取得中国证监会予以同意 注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开 的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股 票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析 ...

中航富士达科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-076 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票 募集资金规模的议案》，同意公司与中航光电科技股份有限公司签署《中航富士 达科技股份有限公司与中航光电科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协 议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。 《补充协议》主要内容如下： 对《原协议》的变更 1、双方同意将《原协议》鉴于条款第二条修改为"甲方为融资需要，拟向 包括乙方在内的特定对象发行人民币普通股股票(以下简称"本次发行")，发行 股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额预计不超过 30,000 万元。" 2、双方同意将《原协议》第 4.1 条修改为："本次发行结束之日，乙方通过 本次发行 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-074 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 （4）根据本次发行方案调整事宜修订《中航富士达科技股份有限公司与中 航光电科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《附条件生 " 效的股份认购协议》"）中关于限售期的约定，由公司和中航光电通过签署补充协 议的形式修订《附条件生效的股份认购协议》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：20 24-077） ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-082 中航富士达科技股份有限公司 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. （陕西省西安市高新区锦业路 71 号） 2023 年度向特定对象发行股票 方案的可行性论证分析报告（修订稿） 二〇二四年八月 1 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）系北京证券交 易所上市公司。为加快实施、落实公司发展战略措施和目标，根据《公司法》《证 券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）。公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑 了行业发展趋势、结合当前市场环境的变化及公司的实际情况、自身经营特点、 财务状况以及未来规划等经营情况，公司现调整本次向特定对象发行股票的募 集资金规模，将本次募集资金规模从不超过 35,000.00 万元（含本数）调整为不 超过 30,000.00 万元（含本数）。 （本报告中 ...

1 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. | 第一节 | 发行人基本情况 6 | | --- | --- | | | 一、公司概况 6 | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人 6 | | | 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 8 | | | 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 20 | | 第二节 | 本次证券发行概要 33 | | | 一、本次发行的背景和目的 33 | | | 二、发行对象及现有股东的优先认购安排 35 | | | 三、本次发行股票方案概要 35 | | | 四、发行对象与公司的关系 39 | | | 五、附条件生效的认购协议内容摘要 41 | | | 六、本次发行是否构成关联交易 44 | | | 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 44 | | | 八、报告期内募集资金的使用情况 44 | | | 九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 49 | | 第三节 | 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 50 | | | 一、本次募集资金使用计划 50 | | | 二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性 51 | | | 三、本次发行募集资金 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-080 中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票方案（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等规定，并结合 公司情况，公司制定本次向特定对象发行股票方案，主要内容如下： （一）发行方式 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在取得北京证券交易所 审核通过并获得中国证监会同意注册的文件规定的有效期内择机发行。 （二）本次发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人 民币 1.00 元。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的对象为包括中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光 电"）在内的特定投资者。其中，中航光电拟以现金方式参与本次发行股份的 认购，认购数量不低于本次拟发行股份数量的 46.64%（含本数），且本次发行 后中航光电持有富士达股份不超过 50.00%（含本数）（中航光电的最终认购股 份数由其和公司在发行价格确 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号： 2024-078 中航富士达科技股份有限公司 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）以及中国证监会发布的《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告【2015】31号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资 者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体内容如下 ...