证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-058 中航富士达科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.01 修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中航富士达 科技股份有限公司章程 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-071 中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.14 修订《独立董事工作制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-077 中航富士达科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司等的事项 收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中航富士达科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管 理制度》）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东、公 司各部门、控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人、 控股子公司负责 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-063 中航富士达科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.06 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第四条 纳入公司合并会计报表的企业（以下简称"子公司"）发生的本制 度所述投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。 所有子公司均无权自行批准对外投资。子公司的对外投资事项，须由子公 司经营层形成方案后，报公司按照本制度的规定履行相应的审批程序。经公司 批准后，由子公司在其权限范围内，依据相关法律法规及其公司章程的规定执 行。 公司参股的企业发生的本制度所 ...

并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-054 中航富士达科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | --- | --- | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | | 事、监事、 高级管理人员具有法律约 | 事、高级管理人员具有法律约束力的 | | 束力的文件。 | 文件。 | | 依据本章程，股东可以起诉股东， | 依据本章程，股东可以起诉股东， | | 股东可以起诉公司董事、监事、 总经 | 股东可以起诉公司董事、总经理和其 | | 理和其他高级管理人员，股东可以起 | 他高级管理人员，股东可以起诉公司， | | 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 | 公司可以起诉股东、董事、总经理和其 | ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-053 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 16 日 15:00—2025 年 9 月 17 日 15:00。 登记 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-052 中航富士达科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第八届监事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：王艳阳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《2025 年半年度 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-051 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bs ...

Group 1: Company Overview - The core business of Xingtou Measurement and Control is in the highly specialized field of aerospace measurement and control, which is crucial for the communication between ground and space after the launch of spacecraft [6][30]. - In 2024, Xingtou Measurement and Control achieved a revenue of 288 million yuan, representing a year-on-year growth of 25.90%, and a net profit attributable to the parent company of 84.97 million yuan, with a year-on-year increase of 35.68% [2][35]. - The company has maintained a stable and high gross margin, with gross margins of 56.92%, 52.16%, and 52.80% from 2022 to 2024 [35]. Group 2: Industry Insights - The global market for aerospace measurement and control systems is projected to reach 996.49 million USD in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 23% expected from 2025 to 2031 [30][32]. - In 2024, China is expected to account for approximately 21.47% of the global market, with a market size of 213.90 million USD, and this is projected to grow to 1.26 billion USD by 2031, potentially reaching a 30.56% share of the global market [30][32]. - The aerospace measurement and control industry is characterized by a competitive landscape, with key global players including Kongsberg Satellite Services, Swedish Space Corporation, GMV, and others, with the first-tier companies holding about 30.86% of the market share [31][32].

Group 1 - The report highlights that the current market trend is supported by the rapid iteration of AI and technology industries, with new productivity narratives such as DeepSeek and humanoid robots driving growth for small and medium-sized enterprises on the Beijing Stock Exchange [1][2] - As of August 15, 2025, the valuation ratio of micro-cap stocks to large-cap stocks has not reached historical extremes, with the difference in PE TTM between micro-cap stocks and the CSI 300 at 40.30X, slightly above the average since 2015 [1][16] - The liquidity indicators show that the turnover rate of micro-cap stocks is at a high level, with a turnover rate of 7.12%, placing it in the 97.60th percentile since 2015 [1][21] Group 2 - The report indicates that the North Exchange 50 Index has shown a gradual convergence towards the CSI 2000 Index, with average total market capitalization, trading volume, and turnover rate data becoming increasingly similar [1][16][12] - The North Exchange A-shares have experienced an increase in overall PE valuation, rising from 51.64X to 52.07X, while the ChiNext and STAR Market also saw increases in their PE valuations [2][24] - The report emphasizes the scarcity and specialization of companies on the North Exchange, particularly those representing new productivity in the technology sector, suggesting a focus on companies with strong half-year performance and reasonable valuations [2][44] Group 3 - The report provides an overview of the IPO situation on the North Exchange, noting that two companies have registered and two have passed the review process as of August 15, 2025 [3][50] - The report mentions that the average first-day price fluctuation for newly listed companies on the North Exchange since January 1, 2025, is 326.11% [50] - The report includes a stock pool that highlights companies with stable performance and reasonable valuations, such as Haidar and Knight Dairy, while removing companies with significant price increases [44][47]