证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-013 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司监事会对 2024 年度监事会工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 公司按照 ...

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-012 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 总经理对 2024 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-017 中航富士达科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 407,572,030.05 元，母公司未分配利润为 382,182,577.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 187,728,000.00 股，以未 分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 18,772,800.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红 ...

中航富士达科技股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00465 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00465 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富士达公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。 中航富士达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...

中航富士达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审计 说明 大信专审字[2025]第 1-00470 号 中航富士达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具大信审字 [2025]第 1-00464 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了富士达公司编制 的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 220 ...

中航富士达科技股份有限公司 大信专审字[2025]第 1-00471 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 大信专审字[2025]第 1-00471 号 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中航富士达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张福顺为公司独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 9 次董事会、4 次股东大会，本人亲自出席次数（现 场或通讯）9 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议所审议的全部议案均投了 赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东， 特别是中小股东的利益。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-022 中航富士达科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张功富为公司独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 9 次董事会、4 次股东大会，本人亲自出席次数（现 场或通讯）9 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议所审议的全部议案均投了 赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、召 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘自成为公司独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 9 次董事会、4 次股东大会，本人亲自出席次数（现 场或通讯）8 次董事会、3 次股东大会，对董事会会议所审议的全部议案均投了 赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了 ...