证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-061 中航富士达科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.04 修订《关联交易管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规和规范性文件及 《中航富士达 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-069 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.12 修订《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中 小投资者合法权益，与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信 自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-066 中航富士达科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.09 修订《利润分配管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 4.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例 分配。 5.股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的 利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应 当承担赔偿责任。 第一条 为进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-083 中航富士达科技股份有限公司 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.36 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事、高级管理人员离职管理制度 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-084 中航富士达科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.37 制定《董事、高管持股变动管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一条 为加强中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-082 中航富士达科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.35 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中航富士达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所规定或者要求披露的内容， ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-073 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.16 修订《审计与风控委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司 审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"），作为负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会工作细则 第二条 为使审计与风控委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-067 中航富士达科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.10 修订《承诺管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司 ...

中航富士达科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.21 修订《募集资金管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-078 第四条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募 集资金使用的公开、透明和规范。公司应根据《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。募 投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子 公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-085 中航富士达科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.38 制定《子公司管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对所投 资的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的管理工作，规范内部运作机制， 维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中航富 士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司 ...