证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-008 中航富士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 提名人中航光电科技股份有限公司，现提名刘自成为中航富士达科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任中航富士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声 明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥815,144,377.60, representing a year-on-year increase of 0.82%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥146,172,229.54, up 2.34% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥132,571,117.29, reflecting a growth of 0.35%[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.7786, a rise of 2.34% year-on-year[3] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,375,964,724.55, a decrease of 1.30% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 14.33% to ¥861,167,283.98[6] Strategic Focus - The company's mission focuses on achieving perfect connectivity for technology equipment, while actively addressing uncertainties in the macro environment[5] - The company is expanding its presence in the defense sector and telecommunications, aiming for balanced development across these markets[5] - The company emphasizes cost efficiency improvements to enhance operational efficiency and drive revenue and profit growth[5] Cautionary Note - Investors are advised to exercise caution as the reported figures are preliminary and unaudited, with final data to be disclosed in the official annual report[9]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-010 中航富士达科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 刘自成先生，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任西北工业大学教授、博士生导师，专业领域为电子科学与技术。 刘自成先生 2021 年入选国家级青年人才引进计划，2022 年至今主持和参与国家自 然科学基金项目 3 项、中央高校基本科研业务费资助项目 1 项。 兼职职务：中国生物医学工程学会生物电磁学专业委员会委员、电气与电子工程师 协会（IEEE）会员。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《中航富士达科 技股份有限公司章程》相关规定，公司拟新增补一名独立董事。经控股股东中航 光电科技股份有限公司提名，提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-009 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘自成，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名 为中航富士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-012 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富士达"）于 2024 年 2 月 5 日接待了 36 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年 2 月 5 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、博时基金、摩根基金、新华基金、宝盈基金、国投证 券、东海证券、中泰证券、东方财富证券、中信证券、华西证券、浙商证券、万 和证券、第一创业证券、榕投资本、上海度势投资有限公司、粤港澳大湾区产融 投资有限公司、百川财富（北京）投资管理有限公司、广东天辰元信私募基金管 理有限公司、凯石基金、西藏长金投资管理有限公司、北京指南创业投资管理有 限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、深圳市国晖投资有限公司、深圳 前海聚龙投资有限责任公司、龙航资产、郑州市鑫宇投资管理有限公司、北京橡 果资产管理有限公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-011 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 注：公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-004 中航富士达科技股份有限公司 监事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘峰山 | 监事 | 175,000 | 0.09% | 北交所上市前取得 | | 康亚玲 | 监事 | 68,418 | 0.04% | 北交所上市前取得 | | 鲁军仓 | 高级管理人员 | 1,121,700 | 0.60% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | 已减持 | 已减 | | | 减持价格区 | | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-006 中航富士达科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于中航富士达科技股份有限公司向特 中航富士达科技股份有限公司 定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 1 月 29 日 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日收 到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于中航富士达科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问 询函"），北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对 问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-004 中航富士达科技股份有限公司 监事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘峰山 | 监事 | 175,000 | 0.09% | 北交所上市前取得 | | 康亚玲 | 监事 | 68,418 | 0.04% | 北交所上市前取得 | | 鲁军仓 | 高级管理人员 | 1,121,700 | 0.60% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | 已减持 | 已减 | | | 减持价格区 | | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...