中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层） 二〇二四年一月 保荐机构及保荐代表人声明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）接受中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"向特定对象发行"） 的保荐机构和主承销商，并指定郭卫明、陈懿担任本次保荐工作的保荐代表人。 中航证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐细则》"）等有关法律、 法规和北京证券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京证券交易所《关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的审核问询函》的回复 大华核字[2024]000163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华核字[2024]000163 号 关于北京证券交易所《中航富士达科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的回复 目 录 问题 3 .................................................................................................................... 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京证券交易所《关于中航 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-101 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 注：公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 15 日 15:00—2024 年 1 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-100 中航富士达科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第七届董事会第二十一次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 21 日 召开第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议。我们作为中航富士达 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断， 召开独立董事专门会议并发表审查意见如下： 在公司董事会审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》前，向我们 提供了相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司对2024年日 常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公 ...

中航富士达科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 金额差异较大的原因 | | | | | | 根据公司 2024 年业务发 | | 购买原材料、燃料和 | 购买原材料， | 70,200,000.00 | 47,282,977.61 | 展需要，对发生业务的上 | | 动力、接受劳务 | 接受加工劳务 | | | 限金额进行预计，预计金 | | | | | | 额存在不确定性。 | | | | | | 根据公司 2024 年业务发 | | 销售产品、商品、提 | 销售商品，提 | 172,000,000.00 | 61,611,936.23 | ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易事项的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航富士达科技股份有限 公司（以下简称"富士达"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律法规的规定，对富士达预计 2024 年日常性关联交易事项进 行了核查，发表如下核查意见： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 易内容 | 生金额 | 披露日与关联方 | 金额差异较大的原因 | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材 | 购买原 | | | 根据公司 2024 年业务发展 | | 料、燃料 | 材料， | | | 需要，对发生业务的上限 | | 和动力、 | 接受加 | 70,200,000.00 | 47,282,977.61 | 金额进行预计，预计金 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-097 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合生产经营实际及业务 开展需要，预计公司 2024 年与关联方的日常性关联交易合计总额为 2.422 亿元。 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于预计 2024 年日常性关联 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-098 中航富士达科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 1.议案内容： 三、备查文件目录 公司根据 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合生产经营实际及业务 开展需要，预计公司 2024 年与关联方的日常性关联交易合计总额为 2.422 亿元。 经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十六次会议决议。 详见公司同日在北京证券交易所指定 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-099 中航富士达科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 金额差异较大的原因 | | | | | | 根据公司 2024 年业务发 | | 购买原材料、燃料和 | 购买原材料， | 70,200,000.00 | 47,282,977.61 | 展需要，对发生业务的上 | | 动力、接受劳务 | 接受加工劳务 | | | 限金额进行预计，预计金 | | | | | | 额存在不确定性。 | | | | | | 根据公司 2024 年业务发 | | 销售产品、商品、提 | 销售商品，提 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-100 中航富士达科技股份有限公司 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的审查意见 在公司董事会审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》前，向我们 提供了相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司对2024年日 常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联 方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务的正常商业交易行为，符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次预计的关联交易不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并同意将该 议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。 独立董事：张功富、张福顺 2023 年 12 月 27 日 独立董事专门会议关于第七届董事会第二十一次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 ...