证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-078 中航富士达科技股份有限公司审计与风控委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<审计与风控委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会议事规则 第五条 审计与风控委员会设主任一名，由独立董事委员中的会计专业人 士担任（如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一名独 立董事委员担任）。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"），作为负责公司内、 外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计与风控委员会规范 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-071 中航富士达科技股份有限公司 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 注：公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 26 日 15:00—2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收 到国务院国有资产监督管理委员会《关于中航富士达科技股份有限公司非公开发 行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2023]473 号），主要内容如下： 原则同意本次非公开发行不超过 5631.84 万股 A 股股份，募集资金不超过 3.5 亿元的总体方案，同意中航光电科技股份有限公司（CS）以不超过 3 亿元现 金参与认购。 公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经董事会审议通过，尚需经股 东大会审议批准，经北京证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可 实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股 股票相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。本次发行能否获得上 述批准或注册以及最终获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-072 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-071 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 注：公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 26 日 15:00—2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-072 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收 到国务院国有资产监督管理委员会《关于中航富士达科技股份有限公司非公开发 行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2023]473 号），主要内容如下： 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票获得国资委批复的公告 原则同意本次非公开发行不超过 5631.84 万股 A 股股份，募集资金不超过 3.5 亿元的总体方案，同意中航光电科技股份有限公司（CS）以不超过 3 亿元现 金参与认购。 公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经董事会审议通过，尚需经股 东大会审议批准，经北京证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可 实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股 股票相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。本次发行能否获得 ...

证券代码:835640 证券简称:富士达 公告编号:2023-070 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 14 日至 15 日接待了 9 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 15 日 调研地点:中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 调研形式:现场调研 调研机构:中泰证券、天弘基金、晨鸣资管、兼济资管、广发证券、中信证 券、华夏基金、开源自营、西部信托 上市公司接待人员:总经理付景超、董事会秘书鲁军仓 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:公司本次向特定对象发行股票事项的进展情况。 回答:公司本次向特定对象发行股票事项目前正在有序推进中,如有重大进 展公司将按相关规则的要求及时予以披露,请关注公司后续进展公告。 问题 2:公司本次向特定对象发行股票事项的产能规划情况。 回 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-070 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日至 15 日接待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 15 日 调研地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券、天弘基金、晨鸣资管、兼济资管、广发证券、中信证 券、华夏基金、开源自营、西部信托 上市公司接待人员：总经理付景超、董事会秘书鲁军仓 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司本次向特定对象发行股票事项的进展情况。 回答：公司本次向特定对象发行股票事项目前正在有序推进中，如有重大进 展公司将按相关规则的要求及时予以披露，请关注公司后续进展公告。 问题 2：公司本次向特定对象发行股票事项的产能规划情况。 回 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-069 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 接待了 30 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 23 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、国金证券、第一创业证券、安信证券、国海证券、万 和证券、渤海证券、中泰证券、东北证券、国泰君安证券、红塔证券、华信证券、 工银国际、东证资管、玖歌投资、深圳中天汇富基金管理有限公司、北京文博启 胜投资有限公司、国富联合(青岛)私募基金管理有限公司、北京文博启胜投资有 限公司、深圳市国晖投资有限公司、合远基金、深圳兴亿投资有限公司、鸿盛资 产管理有限公司、苏州创元产业投资有限公司、广州市航长投资管理有限公司、 哲云投资、明河投资、上海临信资产管理有限公司、北京逸原达投资管理有限公 司、深圳市明达资产管 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-069 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 接待了 30 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 23 日 回答：2023 年上半年受益于整个行业集成化的趋势，公司射频同轴电缆组 件收入增长较快，主要为防务领域的增长，集中在弹载、车载雷达的相关配套。 问题 2：公司民品领域的相关情况。 回答：根据公司今年年初的总体规划及与客户的沟通情况，民品领域总体 需求没有大幅变化，但上半年度实际订单情况不达预期，较上年同期有下降趋 势，主要受限于客户的项目启动延后，公司下半年将继续紧跟客户项目实施进 展，做好能力储备，同时着力开发新项目、拓展新产品。 问题 3：公司明年民品领域的布局和展望。 回答：公司上半年对十四五战略规划执行情况、行业对标以及内外部环境 ...

2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-061 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《2023 年半年度募集资金 ...