本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了关于公 司向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A 股股票中， 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事 宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-029 中航富士达科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 董事会 2023 年 3 月 15 日 特此公告。 中航富士达科技股份有限公司 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2020年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会,并经中国证券监督 管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票的批复》(证监许可[2020]1301 号)核准,同意公司向不特定合格投资者公 开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股,面值为 每 股人民币 1元,发行价格为每股人民币 15.96元,募集资金为人民币 239,400,000.00元,扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020年 7 月 16 日对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了 《募集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户。 （二）募集资金的专户存储情况 截至 2022年 12 ...

一、企业概况 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为中国航空工业集团有限 公司四级子公司，公司控股股东为中航光电科技股份有限公司。公司创立于 1998 年 5 月，现有员工千余人。公司主要研发、生产和销售射频同轴连接器、射频同 轴电缆组件等产品，产品广泛应用于航空航天、防务、高端 5G 通讯等领域。公 司市场覆盖华东、华南、西南、华北、华中、西北和国外七大市场区域，销往 22 个国家。 公司已累计发布 13 项 IEC 国际标准，参与制、修订 IEC 国际标准 2 项，参 与制、修订国家标准、国家军用标准、通信行业标准 30 余项。截止 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司有效专利 166 项，其中发明专利 11 项、实用新型 154 项、外观专利 1 项。 公司先后荣获中国驰名商标、国家知识产权试点单位、中国标准创新贡献奖、 国家级重点专精特新"小巨人"企业、国家技术创新示范企业、全国企业标准化良 好行为 AAAAA 级企业、全国厂务公开民主管理先进单位、第四届中国质量奖 提名奖等荣誉。2021 年 11 月 15 日，公司作为全国首批、央企下属公司首家概 念登陆北京证券交易所，这标 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-033 二、本次发行的合理性 本次发行的定价原则、依据、方法和程序符合《注册管理办法》等法律法规 关于向特定对象发行 A 股股票的相关规定，公司符合向特定对象发行 A 股股票 的实质性条件。控股股东中航光电科技股份有限公司关于本次发行的认购金额客 观、公允，涉及关联交易的表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定， 中航富士达科技股份有限公司 独立董事关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《中航富士达科技股份有限公司章程》《中航富士达科 技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中航富士达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-014 中航富士达科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监 督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准,同意公司向不特定合格投 资者公开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股， 面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XY ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-030 2023年3月13日，中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中 航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）签署了《中航富士达科技股 份有限公司与中航光电科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以 下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 中航光电为公司的控股股东，以现金方式认购公司本次发行股票，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2023年3月13日，公司召开第七届第十六次董事会及第七届监事会第十二 次会议审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需提交股东大会审议通过。 公司独立董事已就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。 （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易尚需经有权国资监管单位批准、北京证券交易所审核通过及 中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可生效。 中航富士达科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者 ...

中航富士达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]000038 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) · Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 中航富士达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2022 年 12 月 31 日 ) | | | 报告 大英食計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]000038 号 中航富士达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的中航富士达科技股份有限公司(以 下简称富士达公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 | | 内部控制鉴证报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司独立董事按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的 要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2022 年履 职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-017 中航富士达科技股份有限公司 独立董事2022年度述职报告 公司 2022 年召开 7 次董事会、4 次股东大会，独立董事参会情况如下： | 会议类型 | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 出席方式 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-018 中航富士达科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中航富士达科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对 2022 年度公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告 如下： 一、 公司基本情况 公司属性为中央国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为中国航空工业集团有限公司，实际控制 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 46.64%。 公司存在控股股东，控股股东为中航光电科技股份有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 46.64%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 ...

招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易事项的核查意见 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司(以下简称"保荐机构")作为 中航富士达科技股份有限公司(以下简称"富士达"、"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对富士达预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查,发表如下核查意见: 一、日常性关联交易预计情况 | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与 上年实际发 | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异 | | | | | | 较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 购买原材料, | 79,200,000.00 | 49.485.540.48 | 业务增长 | | 动力、接受劳务 | 接受加工劳务 | | | | | 销售产品、商品、提 | 销售商品,提 ...