证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-102 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面方式发出 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-105 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。 2. ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-103 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 19 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （ ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 的规定，对百甲科技为子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司（以下简 称"宁夏钢构"）、徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称"汉泰工业 化"）、安徽百甲科技有限责任公司（以下简称"安徽百甲"）申请银行综合授信 提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营资金需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以 下简称公司）子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构) 需向上海浦东发展银行银川分行（以下简称浦发银行）申请 500 万元银行融资 （500 万元授信均为上年到期续贷）；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司 （以下简称汉泰工业化）需向华夏银行股份有限公司徐州分行（以下简称华夏 银行）申请 15,000 万元银行综 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 的规定，对百甲科技为子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司（以下简 称"宁夏钢构"）、徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称"汉泰工业 化"）、安徽百甲科技有限责任公司（以下简称"安徽百甲"）申请银行综合授信 提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营资金需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以 下简称公司）子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构) 需向上海浦东发展银行银川分行（以下简称浦发银行）申请 500 万元银行融资 （500 万元授信均为上年到期续贷）；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司 （以下简称汉泰工业化）需向华夏银行股份有限公司徐州分行（以下简称华夏 银行）申 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-103 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 19 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （ ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-102 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-105 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。 2. ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-104 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营资金需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下 简称公司）子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构)需 向上海浦东发展银行银川分行（以下简称浦发银行）申请 500 万元银行融资（500 万元授信均为上年到期续贷）；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下 简称汉泰工业化）需向华夏银行股份有限公司徐州分行（以下简称华夏银行）申 请 15,000 万元银行综合授信（其中 4,000 万元授信为上年到期续贷）、需向交通 银行股份有限公司徐州分行（以下简称交通银行）申请 4,000 万元银行综合授信 （其中 2,400 万元授信为上年到期续贷）、需向中国建设银行股份有限公司徐州 分行（以下简称建设银行徐州分行）申请 18,000 万元银行综合授信（其中 5, ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-101 7.专利权期限：20 年 二、对公司的影响 上述专利技术公开了一种防喷流浓缩机，用于矿浆处理。通过稳流筒组的设 置及中控处理平台的控制，使浆料优先沿机体中心到达池内低点位置，以保持机 底中心的沉淀物稳定增厚和机底四周位置沉淀物减薄，避免造成已沉降浆泥的二 次悬浮，进而防止浓缩机出料端产生堵塞现象。通过解决目前市面常见设备的易 堵塞问题，可有效提高公司客户的生产作业效率。 上述《发明专利证书》的取得,有利于增强公司对知识产权的保护力度，进 一步完善公司知识产权保护体系，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 1.发明名称：一种防喷流浓缩机 2.专利号：ZL 2024 1 1215208.5 3.专利申请日：2024 年 9 月 2 日 4.专利权人：安徽百甲盛世科技有限公司 5.授权公告日：2024 年 12 月 6 日 6.授权公告号：CN 118718481 B 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...