证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-034 | 股东 名称 | | 计划减持 数量（股） | 计划减 持比例 | 减持 方式 | | 减持 期间 | | 减持价格 区间 | 拟减持 股份来 | 拟减持 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 源 | | | 上 | 海 | 206,900 | 0.1141% | 大 | 宗 | 公 | 告 | 市场价格 | 北交所 | 企业经 | | 善 | 达 | | | 交易 | | 后 | 15 | | 上市前 | 营需要 | | 投 资 | | | | | | 个 | 交 | | 取得 | | | 管 理 | | | | | | 易 | 日 | | | | | 有 | 限 | 后的 | 6 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | 个 | 月 | | 淮 | 北 | 内 | | | 市 | 百 | | | | 佳 | 善 | | | | 达 | 投 | | | | ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-033 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日 召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，并 于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露了 《回购股份方案公告》(公告编号：2024-028）。该回购股份方案无需提交公司 股东大会审议。 | | 产管理合伙企业 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （有限合伙） | | | | | 6 | 刘洁 | 境内自然人 | 5,806,080 | 3.2031 | | 7 | 伊明玉 | 境内自然人 | 5,806,075 | 3.2031 | | | 徐州高新技术产业 | 境内非国有法 | | | | 8 | ...

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-032 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-007），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15：00 前访 ...

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对百甲科技 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限 2023 年 3 月 2 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司完成发行普通股 3,780 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 4.00 元/ 股，募集资金总额为 15,120.00 万元，实际募集资金净额为 12,465.68 万元， 到账时间为 2023 年 3 月 7 日。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《徐州中煤百甲重 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-029 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 2 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)完 成发行普通股 3,780 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 4.00 元/股，募集资金总额为 15,120.00 万元，实际募集资金净额为 12,465.68 万元，到账时间为 2023 年 3 月 7 日。 （二）募集资金暂时闲置的原因 根据公司《招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募 集资金扣除发行费用后，拟用于钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技 截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 徐 州 中 煤 百 甲 重 钢 科 技 股 份 有限公司 江苏银行股份有 限公司徐州九龙 湖 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-028 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、2023 年 9 月 15 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定并实施 回购股份相关事宜的议案》。根据该议案，回购股份方案经三分之二以上董事出席的董 事会决议通过后无须再提交股东大会审议。本次回购股份事项已经三分之二以上董事出 席的董事会决议通过，无需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 为维 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-027 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起 第二个月至三年内，若非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收 盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分 配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变 化的，则每股净资产相应进行调整），公司及/或其他实施主体将启动本预案中的 稳定股价措施。 （二）触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所上市。自 2024 年 3 月 22 日起至 2024 年 4 月 22 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近 一期经审计的每股净资产，已触发稳定股价措施启动条件，2024 年 4 月 22 日为 触发日。 二、 稳定股价措施 1、本次公司回购股份的回购方式为竞价方式回购。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-030 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2024-027)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-031 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-018 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司在任独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...