证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-030 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2024-027)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-029 截至 2024 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 后）（1） | （2） | （1） | | | 钢结构建 筑屋顶光 | 江苏百 甲新能 | | | | | | 伏建筑一 | 源科技 | | | | | 1 | 体 化 | 有限公 | 20,000,000.00 | 5,846,772.90 | 29.23% | | | （BIPV）体 | 司、徐 | | | | | | 系 技术研 | 州中煤 | | | | | | 发项目 | 汉泰建 | | | | 单位：元 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对百甲科技 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 2 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司完成发行普通股 3,780 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 4.00 元/ 股，募集资金总额为 15,120.00 万元，实际募集资金净额为 12,465.68 万元， 到账时间为 2023 年 3 月 7 日。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《徐州中煤百甲重 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-030 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-028 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，根据《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后稳定公司股价的预案（修订后）》并结合公司目前的财务状况、经营状 况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.99元/股，具体回购价格由公司股东大 会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况 确定。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-031 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以邮件方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-027 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 一、 稳定股价措施的触发条件 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价的 预案（修订后）》（以下简称"《预案》"）。该《预案》已分别经公司第三届董 事会第十七次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过。 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起 第二个月至三年内，若非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收 盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分 配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变 化的，则每股净资产相应进行调整），公司及/或其他实施主体将启动本预案中的 稳定股价措施。 （二）触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所上市。自 2024 年 3 月 22 日起至 2024 年 4 月 22 日止，公司股票连续 ...

近日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）取得国家知识 产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 1.发明名称：一种模块式滑移梁及平推式支座置换施工装置及方法 2.专利号：ZL 2024 1 0202810.9 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-026 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 二、对公司的影响 上述专利技术解决了轨道和承力构件分开设计和构造通用做法带来的成本 较大问题，形成了一种可周转使用的模块式滑移梁体系，结构滑移到位后免去卸 载程序平推置换支座，具有良好的经济性。 上述《发明专利证书》的取得,有利于增强公司对知识产权的保护力度，进 一步完善公司知识产权保护体系，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 6949277 号）。 特此公告。 3.专利申请日：2024 年 02 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-017 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足经营发展需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 及子公司预计未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元的综合授 信额度。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。上述授信 有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起至下一年度相应股 东大会召开之日止。 公司授权董事长刘甲铭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文 件，包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。 二、会议审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于预计 向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 本次预计向银行等金融机 ...

RSM 容诚 审计报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1253 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行生 " 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | イ | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 报表附注 | 17-122 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1253 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了徐州中 ...