证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-116 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购股份方 案的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-081）。上述 议案已经公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司 本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-114 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于子公司为公司银行借款提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）因业务发展需要，近 日与徐州农村商业银行股份有限公司签署金额为 4,900 万元的流动资金借款合 同。该笔银行借款涉及金额在公司预计的银行综合授信额度内，具体内容详见公 司 于 2023 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信 额度的公告》（公告编号：2023-042）。 二、对公司的影响 汉泰工业化为公司申请银行借款提供不动产抵押担保，系为提高公司融资的 便利性，满足公司实际生产经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。 三、备查文件 《最高额抵押合同》。 特此公告。 董事会 公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-114 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于子公司为公司银行借款提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）因业务发展需要，近 日与徐州农村商业银行股份有限公司签署金额为 4,900 万元的流动资金借款合 同。该笔银行借款涉及金额在公司预计的银行综合授信额度内，具体内容详见公 司 于 2023 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信 额度的公告》（公告编号：2023-042）。 公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称汉泰工业化）以其 房产（权属证明文件编号：苏（2018）徐州市不动产权第 0017783）为上述借款 提供抵押担保，抵押物价值为 6,919.69 万元，占公司 2022 年经审计总资产的 4.7 ...

= 法德束桓(徐州)律師事務所 法律意见书 江苏法德东恒(徐州) 律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 江苏法德东恒(徐州)律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 法东徐意字【2023】第【A111601】号 地址:江苏省徐州市云龙区绿球 海 office A座 20 层 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 法律意见书 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 江苏法德东恒(徐州)律师事务所(以下简称"本所")接受徐州中煤百甲 重钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司于 2023 年 11月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规则》")等法 律、法规、规范性文件及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股东大会议事 规 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-113 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,867,818 股，占公司有表决权股份总数的 35.9693%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-113 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,867,818 股，占公司有表决权股份总数的 35.9693%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

江苏法德东恒(徐州)律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 法东徐意字【2023】第【A111601】号 地址:江苏省徐州市云龙区绿球 海 office A座 20 层 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 = 法德束桓(徐州)律師事務所 法律意见书 江苏法德东恒(徐州) 律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 江苏法德东恒(徐州)律师事务所(以下简称"本所")接受徐州中煤百甲 重钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司于 2023 年 11月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规则》")等法 律、法规、规范性文件及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股东大会议事 规 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-112 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购股份方 案的议案》，并于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-081）。上述 议案已经公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司 本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-112 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，根据《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后稳定公司股价的预案（修订后）》并结合公司目前的财务状况、经营状 况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 3.92 元/股，具体回购价格由公司股东大 会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况 确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 3.20 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购股份方 案 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-108 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有 ...