徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好发挥独立董事在公司治理中参与 决策、监督制衡、专业咨询的作用，公司董事、总经理刘煜先生不再担任公司董 事会审计委员会委员，公司独立董事史常水先生、范辉先生分别申请辞去公司董 事会提名委员会委员、战略委员会委员。为保障公司董事会各专门委员会正常运 行，根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，公司董事长刘甲铭先生提名其 本人担任审计委员会委员、公司独立董事王希达先生担任提名委员会委员和战略 委员会委员。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-106 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于补选审计委员会委员的议案》《关于补选提 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-093 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 徐州中煤百甲重钢科技股 | 第二条 徐州中煤百甲重钢科技股 | | 份有限公司系依照《公司法》成立的股 | 份有限公司系依照《公司法》成立的股 | | 份有限公司（以下简称"公司"），公 | 份有限公司（以下简称"公司"），公司 | | 司由徐州中煤百甲重钢科技有限公司 | 由徐州中煤百甲重钢科技有限公司整 | | 整体变更方式设立。公司在徐州市工商 | 体变更方式设立。公司在徐州市行政审 | | 行 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-110 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律法规和规范性 文件的相关规定， ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-102 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的关 联交易，保证关联交易的公允性，切实保护公司和股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资金占用、担 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-099 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-105 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第一条 为加强对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）及 其股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方（以下统称承诺人）的承诺管理，保护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称承诺，是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的 保证和相关解决措施以及其 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-094 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，负责董事会日常工作联络、会议组织和 董事会印章保管、使用等工作，由董事会秘书担任负责人。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议由 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-101 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公 司（以下简称公司）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-103 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，保证公司长远可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利， 不断完善董事会、股东 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-098 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的战 略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会战略 ...