太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司提供担保的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导机构，根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并 上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规 定，对百甲科技为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设 有限公司（以下简称"宁夏钢构"）需向中国银行股份有限公司贺兰支行、兴业 银行股份有限公司银川分行分别申请 1,000 万元银行借款，公司及关联自然人 刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为上述借款提供连带责任 保证担保；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称"汉泰工业化")需 向中国银行股份有限公司徐州云龙支行申请 1,000 万元银行借款，公司及关联 自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-083 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份方案公告 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司现任独 立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生对本项议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-079 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发 行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用 人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资 者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023） 241Z0004 号验资报告。 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 徐州中煤百甲 重钢科技股份 有限公司 江苏银 ...

独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-085 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事：范辉、王希达、史常水 2023 年 8 月 28 日 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，本着独立判断的原则，现就 公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审阅相关资料，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》 等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放和使用募集资金 的情况，不存在变相改变募集 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-080 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股 价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第 三届董事会第二十九次会议审议通过。 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价的 预案（修订后）》（以下简称"《预案》"）。该《预案》已分别经公司第三届董事会 第十七次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过。 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北 京证券交易所上市（以下简称"上市"）之日起一个月内，公司股票连续 10 个 交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照北京证券交易所的有 ...

第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-084 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事范辉、王希达、史常水对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 490.76 million, a decrease of 2.59% compared to RMB 503.83 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately RMB 23.36 million, reflecting a growth of 1.50% from RMB 23.02 million year-on-year[23]. - The gross profit margin improved to 19.51%, up from 17.96% in the previous year[23]. - Operating revenue for the current period was CNY 490.76 million, a decrease of 2.59% compared to the previous year, while gross profit margin improved to 19.51%[49]. - Operating profit for the period was 22,728,531.45 yuan, a decrease of 6.57% compared to the previous period's 24,327,884.17 yuan[50]. - Net profit increased by 1.50% to 23,361,942.44 yuan from 23,016,701.55 yuan in the previous period[50]. - The company reported a significant reduction in credit impairment losses by 44.73%, indicating improved asset quality[49]. - The company reported a total of non-recurring gains and losses amounting to 7,650,155.12 yuan after tax[30]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.81% to approximately RMB 1.53 billion, compared to RMB 1.44 billion at the end of the previous year[24]. - The company's total liabilities decreased by 7.15% to approximately RMB 818.43 million, down from RMB 881.47 million[24]. - Total assets reached 1,528,003,849.96 yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.81%, and net assets attributable to shareholders increased by 26.10% to 709,573,775.96 yuan[35]. - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 53.56% from 61.04% in the previous year, indicating improved financial stability[24]. - Total liabilities decreased to ¥818 million from ¥881 million, a reduction of 7.1%[115]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of approximately RMB 53.61 million, compared to RMB 158.24 million in the same period last year, marking a 66.12% improvement[25]. - Cash flow from operating activities improved by 66.12%, resulting in a net outflow of 53,611,100.76 yuan compared to a larger outflow of 158,243,451.27 yuan in the previous period[57]. - Cash flow from financing activities saw a significant increase of 266.59%, totaling 158,608,671.01 yuan, mainly due to fundraising efforts[58]. - Cash and cash equivalents increased by 122.01% to CNY 185.39 million, primarily due to increased fundraising[47]. Research and Development - The company has developed eight core technology systems, including the "embedded steel structure assembly building technology system," based on independent intellectual property rights[32]. - The company holds 14 invention patents and 50 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities in the steel structure industry[32]. - Research and development expenses increased by 36.08% to CNY 27.32 million, reflecting the company's commitment to innovation[49]. - Research and development expenses rose to ¥27,318,658.78 in the first half of 2023, compared to ¥20,075,068.62 in the first half of 2022, an increase of 36.36%[121]. Market and Industry - The company operates in various sectors, including power, petrochemicals, and public buildings, with a diverse product range including heavy and light steel structures[33]. - The steel structure industry is characterized by high strength, lightweight, and good seismic performance, with a growing emphasis on sustainable development[36]. - The average steel structure volume accounts for over 30% of the total steel production in China, with the total production value of steel structure processing enterprises reaching CNY 357.71 billion in 2022, a year-on-year increase of approximately 4.0%[40]. - The penetration rate of prefabricated buildings in China was only 8.4% in 2017, compared to over 70% in developed countries, indicating significant market growth potential[43]. - The long-term goal set by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development is to increase the proportion of prefabricated building area to 30% by 2025, supported by national policies[43]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with legal regulations and maintains a commitment to social responsibility and sustainable practices[64]. - The company has not reported any changes in the scope of its consolidated financial statements during the reporting period[64]. - The financial report was approved by the board of directors on August 25, 2023, ensuring compliance with corporate governance standards[147]. Shareholder Information - The largest shareholder, Liu Jiaming, holds 14.85% of the shares, while Liu Yu holds 12.46%, indicating a significant concentration of ownership among the top shareholders[95]. - The top ten shareholders collectively hold 63.36% of the company's shares, indicating a strong control by a small group of investors[95]. - Liu Jiaming and Liu Yu are related as father and son, which may influence shareholder dynamics[96]. Risks and Challenges - The company faces significant risks due to fluctuations in the steel prices, which can impact product costs and potentially lead to large variations in gross margins and operating performance if not managed properly[67]. - The increase in accounts receivable is a concern as it may lead to liquidity issues and higher bad debt losses, especially given the long settlement cycles in the industry[67]. - Safety risks are present due to the nature of operations involving large and specialized equipment, with a commitment to strict adherence to safety regulations and continuous training[67]. - The competitive landscape in the steel structure industry is intensifying, necessitating ongoing improvements in technology, customer management, and cost control to maintain profitability[68]. Employment and Workforce - The company has a total of 624 employees at the end of the reporting period, an increase of 18 employees from the beginning of the period[107]. - The company added 76 new employees during the reporting period, with 58 employees leaving[107]. - The company has not experienced any changes in the positions of chairman, general manager, or financial director during the reporting period[106]. Capital and Financing - The company has secured bank loans totaling 49 million CNY for 2023, with a guarantee for joint liability[79]. - The company plans to repurchase between 750,000 and 950,000 shares, representing 0.41%-0.52% of the total share capital[81]. - The maximum repurchase price is set at 4 CNY per share, with the average trading price over the last 18 trading days being 3.69 CNY[81].

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-086 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-077)、 《2023 年半年度报告摘要》(公告编号 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-082 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建 设有限公司（以下简称"宁夏钢构"）需向中国银行股份有限公司贺兰支行、兴 业银行股份有限公司银川分行分别申请 1,000 万元银行借款，公司及关联自然人 刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为上述借款提供连带责任保 证担保；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称"汉泰工业化")需 向中国银行股份有限公司徐州云龙支行申请 1,000 万元银行借款，公司及关联自 然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为该笔借款提供连带责 任保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的比例为 5.33%。目前担保协议尚未正式签署。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公 ...