太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为徐州 中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百甲科技"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对百甲科技部分募投项目新 增实施主体和实施地点事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，实际募集资金净额为人民币 13,796.7 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公 司本次向不特定合格投资者公开发股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了 容诚验字（2023）241Z0004 号验资报告。 二、募集 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-065 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所 指 定 信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点 的公告》(公告编号：2023-066)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-067 本次募投项目"钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目" 新增实施主体和实施地点，未改变募集资金的投资方向和用途，不会对募投项目 的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，且相关审批程序符 合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》 等有关规定。我们同意《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事：范辉、史常水、王希达 2023 年 5 月 11 日 独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，本着独立判断的原则，现就 公司第三届董事会第二十八次会议 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-066 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百甲科技"） 于 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次 会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，实际募集资金净额为人民币 13,796.7 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公 司本次向不特定合格投资者公开发股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了 容诚验 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-068 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点 的公告》(公告编号：2023-066)。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以邮件方式发出 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-064 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 65,013,418 股，占公司有表决权股份总数的 35.8668%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1.公司在任董事 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-063 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期与万华化学 集团物资有限公司（以下简称"万华物资"，上海证券交易所主板上市公司万华 化学集团股份有限公司全资子公司）签订了《采购框架合同》，合同预估总金额 为人民币 10.03 亿元（含税）。 （二） 审批情况 二、 合同对手方情况 （一）公司名称：万华化学集团物资有限公司 （六）经营范围：化工产品（不含危险品）、工业盐、机械设备及配件、电 气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、 建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术 （二）成立日期：2018 年 7 月 18 日 （三）注册资本：6,000 万元 （四）注册地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 59 号万华工业园 （五） ...

北京德恒（苏州）律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层 电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027 北京德恒（苏州）律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒(苏州)律师事务所 l- 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见 德恒 24F20230078-0004 号 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 为出具本法律意见,本所承办律师查验了包括但不限于以下内容: 1.本次股东大会的召集和召开程序; 2.出席本次股东大会人员及会议召集人资格; 致: 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 北京德恒(苏州)律师事务所(以下简称"本所")受徐州中煤百甲重钢科 技股份有限公司(以下简称"百甲科技"或者"公司")的委托,指派本所承办 律师列席公司于 2023年5月9日(星期二) 下午 14:00 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-062 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购股 份方案的议案》，并于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/） 披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-026）。上述议案已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-061 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 在 全 景 网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举办了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司总经理：刘煜先生 公司财务总监：黄殿元先生 公司董事会秘书：刘洁女士 公司保荐代表人：杨竞先生、张兴林先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传片的形式对公 ...