Zhongke Meiling Cryogenics (835892)

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中科美菱(835892) - 董事会ESG管理委员会工作细则
2025-05-08 11:02
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-054 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 5 月 8 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关 于制订<董事会 ESG 管理委员会工作细则>的议案》,议案表决结果:同意 7 票, 反对 0 票,弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,提升公司 ESG(环境、社会和治理)管理运作水平,更好地适应公 司战略发展需要,持续增强核心竞争力,根据《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报 告(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董 事会设立 ESG 管理委员会,并制定本工作细则。 第二条 ESG 管理委员会是董 ...
中科美菱(835892) - 关于第四届董事会专门委员会换届的公告
2025-05-08 11:01
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-052 中科美菱低温科技股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 主任委员(召集人):王虹女士 委员:竺长安先生、向东先生 为保证董事会各专门委员会的正常运作,中科美菱低温科技股份有限公司 (以下简称"公司")于 2025 年 5 月 8 日召开公司第四届董事会第一次会议,审 议通过了《关于设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》,现将有关情 况公告如下: 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委员 会议事规则等有关规定,公司董事会换届选举第四届专门委员会委员,任期自公 司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员 名单如下: (一)战略委员会 主任委员(召集人):吴定刚先生 委员:汤有道先生、李世元先生、王虹女士、竺长安先生、向东先生、方荣 新先生 (二)审计委员会 (三)提名委员会 主任委员(召集人):向东 ...
中科美菱(835892) - 职工代表监事换届公告
2025-05-08 11:01
中科美菱低温科技股份有限公司 职工代表监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-053 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届职工代表大会第十一次会议于 2025 年 5 月 7 日审议并通过: 选举赵敬霞女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2025 年 5 月 8 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事 ...
中科美菱(835892) - 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
2025-05-08 11:01
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-051 中科美菱低温科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 (一)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 8 日审议并通过: 选举吴定刚先生为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 8 日审议并通过: 选举杨鲲先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2025 年 5 月 8 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (三)高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 20 ...
中科美菱(835892) - 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
2025-05-06 11:16
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-047 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益,增加现金资产收益,实现股东利益最大化,公司 第三届董事会第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,在保证日常经营运作资金需求、有 效控制投资风险的前提下,公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币(该额度可以滚动使用)进行银行理财产品投资,投资期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日在北京证券交易所网 站披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2024-071) 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-074)。 ...
中科美菱(835892) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-05-06 11:16
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-046 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,公司第三届董事会 第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下,公司及下属子公司使用最高不超过 25,000 万元(该 额度可以循环滚动使用)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、可保 障本金安全的理财产品,使用期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日北京证券交易所网站 披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-070)、 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》 ...
中科美菱(835892) - 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
2025-04-30 12:18
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-045 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日在北京证券交易所网 站披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2024-071) 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-074)。 (二)本次购买理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定,上市公司以自有资金实 际购买理财产品,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 上,且超过 1,000 万元的应予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的, 以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。 截至目前,公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 5,000 万元(含 本次已购买理财)未达到披露标准,但为保持公司信息披露的完整性、持续性, 现予以披露。 二、本次自有资金理财情况 注:产品期限为结构性存款的起息日和到期日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对 ...
中科美菱(835892) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-18 14:30
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-043 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 8 日 13:30。 2、网络投票起止时间:2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...
中科美菱(835892) - 第三届监事会第二十三次会议决议公告
2025-04-18 14:29
(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 18 日 证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-034 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人:监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2025 年第一季度报告》 1.议案内容: 监事会认为,公司董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 ...
中科美菱(835892) - 第三届董事会第三十六次会议决议公告
2025-04-18 14:29
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-033 6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人:董事长吴定刚先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2025 年第一季度报告》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(ww ...