证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-030 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-031 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 三、 投资者关系活动主要内容 本次调研公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回 复如下： 问题 1：请介绍一下公司 2024 年度经营业绩情况。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 26 日 活动地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱低温科技 股份有限公司办公楼会议室 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、民生证 券股份有限公司、联储证券股份有限公司、五矿证券股份有限公司、博时基金管 理有限公司、泰康资产管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、中航信托股 份有限公司、中天汇富基金管理有限公司、递归私募基金管理有限公司、肇万资 产 ...

合作伙伴征集：2025全球手术机器人大会 报名：首届全球眼科大会 | 名额有限 报名：首届全球心血管大会 | 奖项申报 报名：首届全球骨科大会 | 奖项评选 2025年3 月21 日， 中科美菱发布了2024年全年业绩公告。 # 财报数据 2024年营业收入2.96亿元，同比下降2.32% 。 归母净利润为0.18亿元，同比增长12.16%。扣非归母 净利润为0.04亿元，同比增长5.46%。 2024Q4 营业收入未单独披露，但全年收入呈现逐季波动。 经营活动产生的现金流量净额为2551万 元， 同比增长362.86% 。 分产品：2024低温存储设备收入1.29亿元，同比增长0.60%。 超低温冷冻存储设备收入1.32亿元，同 比下降6.43%。其他主营产品收入0.31亿元，同比增长6.77%。其他业务收入0.04亿元，同比下降 13.73%。公司 其他地区收入同比增长18.25%。 销售费用同比下降7.33%，管理费用同比下降4.54%，研发费用同比下降0.68%。 2024公司整体毛利率为36.17%，较上年度的36.53%略有下降 。 低温存储设备毛利率为37.56%，较 上年略有下降。超低温冷冻存 ...

一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,521,201.21 元，母公司未分配利润为 116,257,816.90 元。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-014 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 34,823,136.24 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 120.36%,超过 30%。 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 10 日召开的第三届董事会独立董 事专门会议第五次会议审议通过，经各位独立董事认真审阅后，一致认为：公 司 2024 年年度权益分派预案综合考虑了公司的盈利状 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 页 | | 13 | | ...

中科美菱低温科技股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-28 号 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称中科美菱公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科 美菱公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-020 中科美菱低温科技股份有限公司在四川长虹集团财务有限 公司存贷款金融业务的风险处置预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于拟修订<中科美菱低温科技股份有限公司在四川长虹集团财务有限公司 存贷款金融业务的风险处置预案>部分条款的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为有效防范、及时控制及化解中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称 "中科美菱"或"公司"）在四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务 公司"）存贷款金融业务的资金风险，保障资金安全，根据北京证券交易所等 监管机构相关法律法规及制度要求，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款业务风险处置领导小组，由公司董事长任组长， 为领导小 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 + 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-30 号 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称中科美菱 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中科美菱公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中科美菱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中科美菱公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中科美菱公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-027 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-007），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度业绩 的相关情况，加强与投资者的互动交流，公司拟于 2025 年 3 月 28 日下午召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司副总经理（代行总经理职责）：方荣新 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-018 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）基本情况如下： 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 天健 2023 年（经审计）业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 ...