证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-100 中科美菱低温科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<累积 投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益， 切实保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并参照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关规定，特制定《中科美菱低温科技股份有限公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-090 中科美菱低温科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<关联 交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京证券交易所股票上市规则》和《中 科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： ...

中科美菱低温科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-082 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件以及《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24《关于修订<董事 会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）规范经 营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事（非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《中 科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 薪酬 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-108 中科美菱低温科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29《关于修订<年报 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步提高中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司、 本公司）的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件及《中科美菱低温科 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-104 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25《关于修订<董事 会提名委员会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，规范公司董事、高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管 理人员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 法规、规范性文件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。提名委 员会的提案 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-079 中科美菱低温科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中 | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中 | | 国特色社会主义思想，坚持和加强党 | 国特色社会主义思想，规范中科美菱 | | 的全面领导，建设中国特色现代企业 | 低温科技股份有限公司（以下简称 | | 制度，充分发挥公司章程在公司治理 | "公司"）的组织和行为，全面贯彻落 | | 中的基础作用，维护中科美菱低温科 | 实"两个一以贯之"重要要求，坚持 | | 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 | 和加强党的全面领导，完善公司法人 | | 司"）、股东和债权人 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-078 中科美菱低温科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-077 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规 ...

Market Overview - On September 10, the medical device sector declined by 0.6%, with Zhongke Meiling leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.22, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 12557.68, up 0.38% [1] Top Gainers in Medical Device Sector - Meihua Medical (301363) closed at 26.50, up 6.98% with a trading volume of 232,100 shares and a turnover of 601 million yuan [1] - Kangwei Century (688426) closed at 29.46, up 6.74% with a trading volume of 57,600 shares and a turnover of 171 million yuan [1] - Mailande (688273) closed at 41.19, up 5.13% with a trading volume of 27,500 shares and a turnover of 112 million yuan [1] Top Losers in Medical Device Sector - Zhongke Meiying (835892) closed at 23.04, down 7.80% with a trading volume of 55,400 shares and a turnover of 130 million yuan [2] - AoJing Medical (688613) closed at 25.42, down 4.40% with a trading volume of 134,700 shares and a turnover of 341 million yuan [2] - Kangzhong Medical (688607) closed at 29.18, down 3.35% with a trading volume of 25,700 shares and a turnover of 75.5 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The medical device sector experienced a net outflow of 638 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 580 million yuan [2][3] - Major stocks like Meihua Medical had a net inflow of 33.34 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 12.26 million yuan [3] Summary of Individual Stock Performance - Meihua Medical (301363) had a net inflow of 33.34 million yuan from major investors, but a net outflow of 12.26 million yuan from retail investors [3] - ZhenDe Medical (603301) saw a net inflow of 25.49 million yuan from major investors, while retail investors experienced a net outflow of 34.90 million yuan [3] - Kangwei Century (688426) had a net inflow of 13.83 million yuan from major investors, with a significant net outflow from retail investors [3]