证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-018 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）基本情况如下： 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 天健 2023 年（经审计）业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 + 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-30 号 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称中科美菱 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中科美菱公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中科美菱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中科美菱公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中科美菱公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-025 中科美菱低温科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、 科学和透明的分红决策和监督机制，增强公司利润分配政策及决策的透明度和可操作 性，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定， 并结合自身盈利能力、经营发展规划、行业发展趋势、股东回报及外部融资环境、资 金需求等因素，制订了《中科美菱低温科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"规划""本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经营发 展 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-022 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有 限公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的定期财务会计报表（经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下。 一、长虹财务公司基本情况 （一）控制环境 长虹财务公司的内部组织结构分为决策机构、执行机构和监督机构三个层 次。决策机构包括股东会、董事会；执行机构包括总经理及其领导下的各委员会、 各业务与职能部门；监督机构包括监事会、董事会领导下的风险管理委员会、审 计稽核委员会、提名与薪酬管理委员会、绿色发展委员会。 长虹财务公司实行 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-023 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据相 关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度 的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定了 2025 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2025 年度独立董事津贴：每人 10 万元/年（税前）。 2.非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担 任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-009 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中 科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-017 组织形式：特殊普通合伙企业 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控 制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》要求，公司对天健 2024 年审计工作的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2.人员信息 首席合伙人为钟建国先生。截至 2023 年末，天健合伙人数量 241 人，注册 会计师 2,356 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-024 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等要求，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》中对独 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-013 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年 度内忠实、勤勉地履行职责。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，并与公司管理 层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 （二）监督及评估外部审计机构工作 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于设立第三届董事会下属各 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-019 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公 司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发 行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集 资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公 司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含 税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除 支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52 元 （含待置换的以自有资金预先支付的发行费用 ...