一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-031 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 按照《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，为满足 公司日常经营管理需要，公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十五次会 议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 对公司生产、经营的影响： 聘任方荣新先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 779,823 股，占公司股本的 0.8062%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公 司生产经营活动产生不利影响。 按照《公司法》《公司章 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-029 中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 本次年度报告业绩说明会对公司 2024 年度经营情况进行了介绍，同时公 问题 1：公司 2024 年收入略有下降，净利润却增长 12.16%的原因是？ 活动时间：2025 年 3 月 28 日 回复：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问。2024 年度，全球低温存储行 业发展态势趋于常态化回归，行业参与者日益增多，市场竞争激烈程度不断加 剧，行业格局正面临新的调整与挑战。在此形势下，公司始终聚焦于生命科学 领域，以"为用户创造价值"为价值导向，全方位提升营运能力，持续推进渠 道革新升级，大力推动产品研发创新，深耕细作现有业务板块，系统性提升了 公司管理效率和整体服务水平。报告期内，公司实现营 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-030 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-031 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 三、 投资者关系活动主要内容 本次调研公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回 复如下： 问题 1：请介绍一下公司 2024 年度经营业绩情况。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 26 日 活动地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号中科美菱低温科技 股份有限公司办公楼会议室 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、民生证 券股份有限公司、联储证券股份有限公司、五矿证券股份有限公司、博时基金管 理有限公司、泰康资产管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、中航信托股 份有限公司、中天汇富基金管理有限公司、递归私募基金管理有限公司、肇万资 产 ...

一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,521,201.21 元，母公司未分配利润为 116,257,816.90 元。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-014 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 34,823,136.24 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 120.36%,超过 30%。 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 10 日召开的第三届董事会独立董 事专门会议第五次会议审议通过，经各位独立董事认真审阅后，一致认为：公 司 2024 年年度权益分派预案综合考虑了公司的盈利状 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 页 | | 13 | | ...

中科美菱低温科技股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-28 号 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称中科美菱公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科 美菱公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-020 中科美菱低温科技股份有限公司在四川长虹集团财务有限 公司存贷款金融业务的风险处置预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于拟修订<中科美菱低温科技股份有限公司在四川长虹集团财务有限公司 存贷款金融业务的风险处置预案>部分条款的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为有效防范、及时控制及化解中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称 "中科美菱"或"公司"）在四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务 公司"）存贷款金融业务的资金风险，保障资金安全，根据北京证券交易所等 监管机构相关法律法规及制度要求，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款业务风险处置领导小组，由公司董事长任组长， 为领导小 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中科美菱低温科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-016 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-027 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-007），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度业绩 的相关情况，加强与投资者的互动交流，公司拟于 2025 年 3 月 28 日下午召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司副总经理（代行总经理职责）：方荣新 ...