一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《关于修订<董事 会秘书工作规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-106 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京 证券交易所股票上市规则》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作规则的有关规 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17《关于修订<投资 者关系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-096 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）与投 资者和潜在投资者(以下合称投资者)之间的信息沟通,切实保护投资者的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-093 而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股 东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给 控股股东及关联方使用的资金。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东 及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<防范 控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《证券 ...

一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05《关于制定<信息 披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-084 中科美菱低温科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中科美 菱低温科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-107 中科美菱低温科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28《关于修订<总经 理工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或 本公司）治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司 运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《中科美 菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本细则。 第三条 公司日常生产经营管理实行总经理 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 股东会议事规则 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07《关于修订<股东 会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本股东会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-083 中科美菱低温科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04《关于制定<董事、 高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护市场秩序，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-099 中科美菱低温科技股份有限公司 授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<授权 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运 作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，按照《企业内部控 制基本规范》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-109 中科美菱低温科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.30《关于修订<内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 的内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》和《中科 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-080 中科美菱低温科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01《关于制定<会计 师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治 ...