证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-043 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-034 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-033 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（ww ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2025 reached CNY 75.51 million, representing an increase of 8.66% year-over-year[8] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2025 was CNY 5.06 million, up 10.43% from the same period last year[8] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥75,506,685.42, an increase from ¥69,487,663.50 in Q1 2024, representing an increase of approximately 8.8%[34] - Net profit for Q1 2025 was ¥5,061,062.76, compared to ¥4,583,048.38 in Q1 2024, indicating a growth of approximately 10.4%[35] - Operating revenue for Q1 2025 was 75,223,509.38, an increase of 7.1% compared to 70,228,052.11 in Q1 2024[37] - Net profit for Q1 2025 was 4,476,102.92, a decrease of 8.7% from 4,904,799.42 in Q1 2024[38] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 4.87 million, a decline of 221.90% compared to the previous year[8] - Cash and cash equivalents were reported at ¥127,849,719.56 on March 31, 2025, compared to ¥575,999,418.33 at the end of 2024[28] - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was negative at -4,871,716.85, compared to a positive 3,996,538.12 in Q1 2024[40] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were 121,529,943.27, a decrease from 255,745,860.34 at the end of Q1 2024[40] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to $89.76 million from $210.52 million, a decline of approximately 57.6% year-over-year[42] - The net decrease in cash and cash equivalents was $433.77 million, worsening from a decrease of $291.97 million year-over-year[42] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 743.83 million, a decrease of 0.19% compared to the end of 2024[8] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 17.00% from 17.92% year-over-year[8] - Total current assets amounted to ¥619,294,888.19 as of March 31, 2025, showing a slight increase from ¥616,938,129.16 on December 31, 2024[28] - Total liabilities decreased to ¥126,482,125.28 as of March 31, 2025, from ¥133,535,318.35 at the end of 2024[30] - Total liabilities decreased to ¥115,255,499.51 from ¥121,766,784.25, showing a reduction of about 5.0%[33] - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, down 77.80% to CNY 127.85 million[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 6,077 as of the end of the reporting period[15] - The largest shareholder, Changhong Meiling Co., Ltd., holds 45,900,000 shares, representing 47.45% of total shares[16] - Zhongke Xianxing (Beijing) Asset Management Co., Ltd. is the second largest shareholder with 19,500,000 shares, accounting for 20.16%[16] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 71,353,416, which is 73.76% of the total shares[17] Legal and Compliance Matters - There is a pending lawsuit involving Zhejiang Teruisi Pharmaceutical Co., Ltd. with a claim amount of 5,603,675, which represents 0.91% of the company's net assets[21] - The company has provided guarantees totaling 40,000,000, with all guarantees being joint and several liabilities[23] - The company has a frozen cash asset of 5,603,675, which constitutes 0.75% of total assets due to the aforementioned lawsuit[24] - The company has timely disclosed all major events and compliance matters during the reporting period[20] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥7,379,901.17, down from ¥8,316,034.09 in Q1 2024, indicating a decrease of about 11.3%[34] - Research and development expenses decreased to 6,760,647.45 in Q1 2025 from 7,823,662.81 in Q1 2024, a reduction of 13.5%[37] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 0.82%[8] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.0523, an increase from ¥0.0474 in Q1 2024[36] - The company reported a foreign exchange gain of ¥1,806,935.93 in Q1 2025, compared to a gain of ¥1,653,236.12 in Q1 2024[35] - The company’s deferred income decreased to ¥3,138,204.56 from ¥3,413,183.50, indicating a decline of approximately 8.0%[33]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0523 | 0.0474 | 10.34 | 0.0547 | | 每股净资产（元） | 6.38 | 6.27 | 1.75 | 6.28 | | 每股公积金(元) | 3.91 | 3.91 | 0 | 3.91 | | 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.09 | 6.42 | 1.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.76 | 0.69 | 10.14 | 0.77 | | 净利润(亿元) | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | 0.82 | 0.76 | 7.89 | 0.88 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 271.67万股，累计占流通股比： 9.74%，较上期变化： -48.57万 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-032 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,628,288 股，占公司有表决权股份总数的 70.9476%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次股东大会会议的中科美菱股东和授权委托代表共 10 名,持有中科美菱 68,628,288 股,均为截至 2025年 4 月 3 日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的中科美菱股东。中科美 菱部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席 本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 1 本次股东大会审议的提案为: 1.《2024 年年度报告及年度报告摘要》: 2.《2024 年度董事会工作报告》: 3.《2024 年度监事会工作报告》: 4.《2024 年度独立董事述职报告》:5. 《2024年年度财务决算报告》:6. 《2025 年 年度财务预算报告》:7.《2024 年年度权益分派预案》:8.《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》:9. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 案》:10.《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》;11.《关于公司未来三 年(2025年-202 ...

公开数据披露显示，中科美菱2024年实现营业收入29577.33万元、同比微降 2.32%，归属于上市公司股东的净利润1808.70万元、同比增长 12.16%。 【环球网财经综合报道】4月1日，北交所上市公司中科美菱（835892.BJ）发布了《投资者关系活动记录表》，披露公司通过网络方式举办了 公司2024年年度报告业绩说明会，公司司副总经理方荣新、财务负责人李勇、董事会秘书潘海云等管理层人士出席，并解答投资者提问。 对此公司分析指出，2024年度全球低温存储行 业发展态势趋于常态化回归，行业参与者日益增多，市场竞争激烈程度不断加剧，行业格局正 面临新的调整与挑战。在此形势下，公司始终聚焦于生命科学领域，以"为用户创造价值"为价值导向，全方位提升营运能力，持续推进渠道革 新升级，大力推动产品研发创新，深耕细作现有业务板块，系统性提升了公司管理效率和整体服务水平。 特别是2024年度公司海外市场从质量和数量上夯实海外渠道基础，构建全面健康的渠道分销网络，新兴市场开拓势头强劲，同比实现增长，且 实现多个项目连续中标；通过积极参加国际展会、走访市场，在推介公司主要产品的同时，将离心机等新产品推向海外市场；同时， ...

一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-031 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 按照《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，为满足 公司日常经营管理需要，公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十五次会 议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 对公司生产、经营的影响： 聘任方荣新先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 779,823 股，占公司股本的 0.8062%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公 司生产经营活动产生不利影响。 按照《公司法》《公司章 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-029 中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 本次年度报告业绩说明会对公司 2024 年度经营情况进行了介绍，同时公 问题 1：公司 2024 年收入略有下降，净利润却增长 12.16%的原因是？ 活动时间：2025 年 3 月 28 日 回复：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问。2024 年度，全球低温存储行 业发展态势趋于常态化回归，行业参与者日益增多，市场竞争激烈程度不断加 剧，行业格局正面临新的调整与挑战。在此形势下，公司始终聚焦于生命科学 领域，以"为用户创造价值"为价值导向，全方位提升营运能力，持续推进渠 道革新升级，大力推动产品研发创新，深耕细作现有业务板块，系统性提升了 公司管理效率和整体服务水平。报告期内，公司实现营 ...