证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-110 中科美菱低温科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31《关于修订<内部 审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司、 本公司）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》等有关法律、法规、规章及《中科美菱低温科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司对本公司以及控股子公司财务收 支、内部控制 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-111 中科美菱低温科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.32《关于修订<重大 信息内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第四条 公司各单位应按本制度的要求及时向董事会办公室报告重大信 息，应报告的事项包括但不限于： 第一章 总则 第一条 为了提高公司信息披露质量，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称本公司 ...

承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<承诺 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 尚需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-095 中科美菱低温科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）控股 股东、实际控制人以及公司有关主体（以下简称承诺人）做出的公开承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及业务规则和《中科美菱低温科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司、控股 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<对外 投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-092 中科美菱低温科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、 总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依 据《中华人民公司共和国公司法》和相关法律、行政法规、规范性文件及《中 科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-089 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<独立 董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称 《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-101 中科美菱低温科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投 票方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案 号、投票方式等有关事项做出明确说明。 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订<网络 投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公 司）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23《关于修订<董事 会审计委员会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制，负责 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-094 中科美菱低温科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15《关于修订<利润 分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京证券交易所股票上市 规则》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-088 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事制度 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09《关于修订<独立 董事制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司、 本公司）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）等法律法规和《中科美菱 低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 ...

二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-081 第一章 总则 中科美菱低温科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02《关于制定<董事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。此议案尚需提交股东会审议。 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司经营效益和管理水平。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件以及《中科美菱低温科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 ...