申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中科美菱 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股，发行价格 为人民币 16 元/股，募集资金总额为人民币 386,923,744.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币 22,350,349.05 元后，募集 ...

中科美菱 中科美菱低温科技股份有限公司 1 2024 835892 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 2024 年，公司再次开启"零距离 心体验"春季服务月活动。迄今为 止，中科美菱已连续多年开展服务月 活动，通过实际的产品服务行动诠释 了中科美菱心系用户，以用户为中心 的服务理念。 2024 年度公司多位员工荣获了 "全国五一劳动奖章"和"合肥市劳 动模范"等多项荣誉称号。 2024 年公司大型超低温自动化 生物样本库项目荣获了"合肥市第九 届职工技术创新成果"一等奖。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 36 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 41 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 43 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 46 | | 第九节 | 行业信息 50 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 51 | | 第十一节 | 财务会计 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-011 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（竺长安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性 2022 年 5 月至今，本人担任公司独立董事，同时兼任董事会薪酬与考核委 员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-021 中科美菱低温科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于制订<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投 资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《中科美菱低 温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经 ...

一、独立董事基本情况及独立性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-010 2024 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王虹） 2022 年 5 月至今，本人担任公司独立董事，同时兼任董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-012 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（向东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性 2022 年 5 月至今，本人担任公司独立董事，同时兼任董事会提名委员会主 任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 ...

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-015 中科美菱低温科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1.2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-026 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 10 日 15:00—2025 年 4 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发 出 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 1 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-005 中科美菱低温科技股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项 ...